深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议的公告
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-034
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2018年5月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年5月16日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任王永彬先生（简历详见附件一）为公司总经理，任期至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》。
同意聘任孟令章先生、黄喜胜先生（简历详见附件一）为公司执行总经理，任期至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
由于公司增加执行总经理为高级管理人员，为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据岗位的主要职责、重要性，结合公司实际情况，并参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司执行总经理基本年薪不超过320万元（含税）。孟令章先生的基本年薪以其薪资单或薪资调整通知单为准。黄喜胜先生由于兼任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）总经理，其薪酬由上海即富发放，黄喜胜先生的基本年薪以其与上海即富签署的劳动合同约定为准。
关联董事孟令章先生回避表决。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
为进一步加强公司规范治理，提升公司运作效率，确保投资者的合法权益，董事会同意对公司组织架构设置进行调整，公司调整后的组织架构具体内容详见附件二。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》。
具体内容详见公司于2018年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年5月17日
附件一：
王永彬先生简历如下：
王永彬先生：1968年生，中国国籍，工学博士，高级工程师职称。2008年12月至今任职于良运集团担任董事长、总经理。王永彬先生于2014年5月加入本公司，现担任本公司董事长。王永彬先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。截至目前，王永彬先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实王永彬先生不属于失信被执行人。
孟令章先生简历如下：
孟令章先生：1974年生，中国国籍，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司。2005年起加入本公司，现担任本公司董事。孟令章先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。截至目前，孟令章先生持有公司股票99,700股，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实孟令章先生不属于失信被执行人。
黄喜胜先生简历如下：
黄喜胜先生：1975年生，中国国籍，本科学历。曾任职于深圳发展银行，曾任上海卡友信息技术服务有限公司副总裁，上海德颐信息服务有限公司总经理，海航易生控股有限公司运营总监，上海优乐股份有限公司董事长。现任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司总经理。黄喜胜先生不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。截至目前，黄喜胜先生持有公司股票28,692,110股，占公司总股本的7.3%，与公司其他持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实黄喜胜先生不属于失信被执行人。
附件二：
公司组织架构图
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证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-035
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月16日收到总经理孟令章先生提交的书面辞职申请。孟令章先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后孟令章先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员，同时新任公司执行总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孟令章先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对孟令章先生在任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年5月16日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王永彬先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会任期届满时止，公司独立董事同意并发表了相关意见。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年5月17日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-036
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于向控股子公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“键桥通讯”）为提高资金效率，降低资金成本，公司向控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）借款人民币4,000万元，借款期限自实际发生之日起6个月。
2018年5月16日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股子公司借款的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、上海即富基本情况
企业名称：上海即富信息技术服务有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：黄喜胜
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：91310000054575635T
成立日期：2012年09月20日
住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层
经营范围：磁条、芯片技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，会展服务，企业管理咨询，日用百货、建筑装潢材料、服装、针纺织品、文教用品、电子产品、通信设备、劳防用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
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主要财务指标：截至2017年12月31日，上海即富经审计的资产总额1,019,174,269.69元，负债总额391,200,983.34元，所有者权益627,973,286.35元，营业收入1,921,451,406.52元，净利润300,866,175.63元。
三、《借款协议》的主要内容
键桥通讯向上海即富借款人民币4,000万元，借款期限为六个月，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%，即5.22%贷款利率计，利息以实际放款的总金额为基础计算。键桥通讯应于收到借款之日起每3个自然月向上海即富支付当期利息。键桥通讯可根据需要提前还款，借款利息按照实际借款天数结算。协议自双方签署后生效。
四、其他
公司向上海即富借款有利于提高公司整体的资金使用效率，借款利率参照上海即富全资下属公司的贷款利率确定，定价公允，有利于公司整体发展。此次借款事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于向控股子公司借款的议案》。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年5月17日
