京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000711证券简称：京蓝科技公告编号：2018-053
京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027），于2018年4月25日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，交易方案涉及的相关问题仍在进一步论证和沟通。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月18日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2018-054
京蓝科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的《2018年度日常关联交易预计的议案》，天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）为上述议案的关联人，已回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2018年5月17日14时30分
2、网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：由半数以上董事共同推举的董事郭绍全先生主持
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，表决结果如下：
议案1.00 《公司2017年年度报告》全文及摘要
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议案2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
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议案3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
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议案4.00 《公司2017年度财务决算报告》
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议案5.00 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
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议案6.00 《2018年度日常关联交易预计的议案》
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议案7.00 《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》
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议案8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：齐波、韦金莹
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
