广东英联包装股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-059

广东英联包装股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日，其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人，代表有效表决权的股份140,336,000.00股，占公司有表决权股份总数的72.10%。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表9人，代表有效表决权的股份140,336,000.00股，占公司股份总数的72.10%。

（2）通过网络投票的股东0人，代表有效表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表有效表决权的股份9,600,000.00股，占上市公司总股份的4.93％。

2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过了《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意9,968,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东总表决情况：

同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

该项议案关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2018-060

广东英联包装股份有限公司关于收购汕头市

力根纺织有限公司股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币5,600万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”）100%的股权，本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。具体内容详见公司于2018年5月2日、2018年5月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据上述决议及签订的《股权转让协议》之约定，力根纺织股权已完成相关工商登记事宜并取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息公告如下：

1、统一社会信用代码：914405136864263558

2、名称：汕头市力根纺织有限公司

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：翁伟武

5、住所：汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元东南侧、东北侧地块

6、注册资本：人民币叁仟贰佰贰拾捌万元

7、成立日期：2009年3月27日

8、营业期限：长期

9、经营范围：生产、销售：针纺织品，锦纶，化纤产品，服装，内衣，花边，包装制品，金属材料；经编，织布；销售：五金，交电，电子元件，通信设备，音响设备，针织机械设备及配件，普通机械设备及配件，建筑材料，文化用品，日用百货，化妆品，工艺美术品；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日