华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2018－024
华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年5月14日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018年5月17日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于董事会换届选举的议案
公司第七届董事会将于2018年5月28日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东提名王春城先生、刘文涛先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生、李昕先生和范彦喜先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会提名Zheng Wei先生、文光伟先生、刘俊海先生和康彩练先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选董事简历详见附件)，其中Zheng Wei先生、文光伟先生、刘俊海先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书；康彩练先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
上述董事候选人、独立董事候选人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其中王春城先生、刘文涛先生、翁菁雯女士、郭巍女士和李国辉先生在公司实际控制人、控股股东或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
以上董事候选人、独立董事候选人将提交公司2017年度股东大会会议选举。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第七届董事会董事将继续履行董事职责。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
2、关于第八届董事会成员年度津贴的议案
根据公司《董事监事薪酬制度》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第八届董事会成员年度津贴标准：股东代表董事因在股东单位/本公司任职，不得领取津贴；独立董事津贴15万元/年/人(税前)。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于召开2017年度股东大会会议的议案
鉴于独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需履行审核程序。因此，公司2017年度股东大会会议通知将在独立董事候选人任职资格获得审核无异议后发出。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2018年5月18日
报备文件：第七届董事会第二十四次会议决议
附件：
候选董事简历
王春城先生，1962年12月出生，吉林财贸学院经济学学士学位。曾任国家外经贸部(现为商务部)人事司副处长、中国华润有限公司人事部副总经理、总经理，中国华润有限公司助理总经理，华润(集团)有限公司常务董事会办公室副总经理、总经理，德信行有限公司董事长、总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润医药控股有限公司党委书记、董事长，北京医药集团有限责任公司、华润医药商业集团有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事长。
刘文涛先生，1972年5月出生，北京大学经济学硕士学位。曾任合宜咨询公司顾问、高级顾问，韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监，美世咨询公司华南区总经理等。曾任华润(集团)有限公司人力资源部副总监，华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官等。现任华润(集团)有限公司人力资源部高级副总监，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。
翁菁雯女士，1976年1月出生，香港科技大学工商管理硕士学位。曾任华润燃气控股有限公司审计部总经理、审计总监、战略总监。现任华润(集团)有限公司战略管理部副总监，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。
郭巍女士，1976年3月出生，对外经济贸易大学经济学学士学位，北京大学研究生院法学硕士学位。曾任华润轻纺投资发展有限公司内审部高级经理，华润创业有限公司内审部经理，华润(集团)有限公司审计监察部经理、高级审计师，财务部高级经理、助理总监。现任华润(集团)有限公司财务部副总监，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。
李国辉先生，1971年10月出生，新加坡南洋理工大学财务管理专业硕士学位，武汉大学工商管理硕士学位，CFA，CPA(新加坡)。曾任新加坡万邦集团投资并购/财务分析高级经理，香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，华润(集团)有限公司财务部会计总监。现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事，北京医药集团有限责任公司、东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事。
李昕先生，1957年12月出生，沈阳药科大学学士学位，正教授高级工程师。曾任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、总裁、党委书记。
范彦喜先生，1964年2月出生，首都经济贸易大学研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。
ZhengWei先生，1960年7月出生，美国国籍，纽约大学经济学博士学位。曾是上海市体委运动员。曾任美世咨询纽约总部咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人和中国区合伙人，上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人。现任上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人，中远海运特种运输股份有限公司独立董事。
文光伟先生，1963年3月出生，中国人民大学管理学博士，中国注册会计师。曾任中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师。现任华泰柏瑞基金管理有限公司、环能国际控股有限公司、北京万东医疗科技股份有限公司独立董事。
刘俊海先生，1969年6月出生，中国社会科学院博士学位，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事，桑德环境资源股份有限公司独立董事，恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事，中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长，华润双鹤药业股份有限公司独立董事。
康彩练先生，1974年8月出生，同济医科大学内科学博士学位，主任药师。曾任国家食品药品监督管理局药品评审中心高级审评师。现任鸿商资本股权投资有限公司董事总经理。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2018－025
华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第二十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年5月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年5月17日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于监事会换届选举的议案
公司第七届监事会将于2018年5月28日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。其中：公司控股股东提名吴峻先生、方明先生和冯毅先生为公司第八届监事会监事候选人(候选监事简历详见附件)。
上述监事候选人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，在公司控股股东或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
以上监事候选人将提交公司2017年度股东大会会议采取累积投票的表决方式进行选举；职工监事候选人经公司职代会按民主程序选举产生后直接进入公司第八届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第七届监事会监事将继续履行监事职责。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于第八届监事会成员年度津贴的议案
鉴于第八届监事会本次拟任成员分别在股东单位/本公司任职，根据公司《董事监事薪酬制度》等有关规定，不予发放津贴。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2018年5月18日
报备文件：第七届监事会第二十二次会议决议
附件：
候选监事简历
吴峻先生，1962年8月出生，天津大学硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司董事，中国非处方药物协会副会长，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。
方明先生，1958年11月出生，中国社会科学院研究生院博士学位。曾任中国社会科学院副研究员，华润(集团)有限公司研究部高级经理，企业开发部高级经理、助理总经理、副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，中国华润有限公司上市策划执行经理、管理委员会委员兼资本运营部总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润医药控股有限公司、华润医药投资有限公司、北京医药集团有限责任公司董事，华润三九医药股份有限公司监事会主席，东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事。
冯毅先生，1962年4月出生，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润集团人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官、副行长、高级副行长。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事。
