上海柴油机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600841900920证券简称：上柴股份上柴B股公告编号：临2018-016
上海柴油机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2018年5月17日上午9：30。召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2018年5月17日至2018年5月17日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，蓝青松董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会同意以公司2017年末总股本866,689,830股为基数，每10 股派发现金红利人民币0.43元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、 议案名称：关于聘请2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为100万元人民币（不含税）。
6、 议案名称：关于聘请2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为28.30万元人民币（不含税）。
7、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于签署日常关联交易框架协议及预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举的议案：非独立董事
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11、 关于董事会换届选举的议案：独立董事
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12、 关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕律师、杨菲非律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海柴油机股份有限公司
2018年5月18日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2018－017
上海柴油机股份有限公司
董事会九届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会九届一次会议于2018年5月17日下午在公司办公楼会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
会议选举蓝青松先生为公司第九届董事会董事长。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
二、关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案
根据各董事的工作经验和业务专长，第九届董事会四个专门委员会组成如下：
战略委员会：由蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊董事和楼狄明独立董事组成，蓝青松董事长任主任。
审计委员会：由孙勇、罗建荣独立董事和顾晓琼董事组成，孙勇独立董事任主任。
薪酬与考核委员会：由楼狄明、孙勇、罗建荣独立董事组成，楼狄明独立董事任主任。
提名委员会：由罗建荣、楼狄明独立董事和钱俊董事组成，罗建荣独立董事任主任。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任钱俊先生为公司总经理；聘任吕伟、施文华、陈勇先生为公司副总经理；聘任顾耀辉先生为公司财务总监；聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表。
同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2018年5月18日
附：公司高级管理人员简历
钱 俊：男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上汽大众汽车有限公司发动机质保科副理，上汽大众汽车有限公司质保部售后质保科经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监，本公司副总经理，本公司董事、副总经理（主持工作）。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
吕伟：男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海通用东岳汽车有限公司计划物流部经理，上汽通用汽车有限公司人力资源部流程及制度管理高级经理、规划发展部业务规划高级副经理、动力总成厂L850发动机区域高级经理，上汽大通汽车有限公司专用车项目组副组长、特改车辆部副总监、房车项目组项目总监。现任本公司副总经理。
施文华：男，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任公司工程机械发动机销售部部长，营销二部部长，公司销售总监、营销党总支书记、公司总经理助理、营销二部部长。现任本公司副总经理。
陈 勇：男，1973年6月出生，研究生毕业，工学硕士，工程师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部SGE发动机助理总工程师、泛亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理，上汽集团商用车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监，上汽集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验中心副总监。现任本公司副总经理。
顾耀辉：男，1977年10月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。
汪宏彬：男，1973年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制造部副经理，公司改革办高级项目经理，投资办高级项目经理，实业公司高级项目经理，证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书。
附：公司证券事务代表简历
张江：男，1973年10月出生，中共党员，大学毕业，学士学位。现任本公司证券事务代表。
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2018－018
上海柴油机股份有限公司
监事会九届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会九届一次会议于2018年5月17日下午在公司办公楼会议室召开，应出席会议监事三名，实际出席三名，其中周郎辉、姜宝新先生由公司2017年年度股东大会选出，职工代表监事李瑾女士（简历附后）日前已由公司职工代表大会选出，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举周郎辉先生为公司第九届监事会主席。
（同意3 票，弃权0 票，反对0 票）。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2018年5月18日
附：职工代表监事简历：
李瑾：女，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任本公司人力资源与企业管理部部长兼党委干部处处长，上海汇众汽车制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委书记。
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2018—019
上海柴油机股份有限公司
A股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司A股股票在2018年5月15日、5月16日、5月17日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票在2018年5月15日、5月16日、5月17日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司管理层核实，本公司及控股子公司生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
2、经向控股股东上海汽车集团股份有限公司书面征询，截止目前，公司控股股东及实际控制人没有对本公司正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻等重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以上述指定信息披露报纸和网站为准。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2018年5月18日
