福建发展高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2018-007
福建发展高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长涂慕溪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事吴新华先生、侯岳屏先生、蒋建新先生、钟远斌先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事7人，出席5人，监事周春晖先生、李长杰先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何高文先生出席会议；总经理程辛钱先生、副总经理陈华锋先生、财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：福建高速股东回报规划（2018-2020年）
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：福建高速累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
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特别说明：
1、经过本次股东大会选举，公司第八届董事会成员共11人，分别为：陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、程辛钱先生、徐梦先生、连雄先生、何高文先生、陈建煌先生、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、林兢女士；其中独立董事为陈建煌先生、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、林兢女士。
2、公司第八届监事会成员共7人，分别为：黄晞女士、周春晖先生、陈建忠先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生。
3、本次股东大会听取了公司2017年度独立董事述职报告。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述除议案9之外其他议案为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、上述议案 5、议案7、议案8和议案9需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、陈禄生
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-008
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第八届董事会第一会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于2018年5月17日在福州市东水路18号交通大楼22层会议室召开，会议由陈岳峰先生主持。本次会议应到董事11人，实到董事9人，吴新华董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，分别委托徐梦董事和何高文董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举陈岳峰先生为公司第八届董事会董事长，任期同届。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举吴新华先生和程辛钱先生为公司第八届董事会副董事长，任期同届。
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举产生公司第八届董事会各专门委员会。其中，战略委员会成员为陈岳峰先生、吴新华先生、陈建煌先生，召集人为陈岳峰先生。审计委员会成员为林兢女士、陈建煌先生、蔡晓荣先生，召集人为林兢女士。提名委员会成员为蔡晓荣先生、陈岳峰先生、吴玉姜女士，召集人为蔡晓荣先生。薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、吴新华先生、林兢女士，召集人为吴玉姜女士。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名，会议同意聘任程辛钱先生为公司总经理，任期三年。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司总经理程辛钱先生提名，会议同意聘任何高文先生为公司副总经理，同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任陈华锋先生为公司副总经理。上述人员任期均为三年。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，何高文先生的有关资料已经上海证券交易所备案审核无异议。何高文先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。经公司董事长提名，会议同意聘任何高文先生为公司第八届董事会秘书，任期三年。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。会议同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，任期三年。
独立董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2018年5月18日
附简历：
程辛钱，男，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任本公司党委委员、董事、总经理，福建罗宁高速公路有限公司执行董事。
何高文，男，1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、主任。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
郑建雄，男，1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司党委委员、财务部经理、财务负责人。
陈华锋：男，1977年2月出生，中共党员，大学本科学历。曾任福建省国家安全厅审计处科员、副主任科员，福建省安全生产监督管理局安全监督管理二处副主任科员、主任科员，福建省人民政府办公厅正科级秘书、主任科员、经济贸易处副处长、工交处副处长，福建省国资委审计处副处长。现任本公司党委委员、副总经理。
冯国栋，男，1981年9月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-009
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知。本次会议于2018年5月17日在福州市东水路18号交通大楼22层会议室召开，会议由黄晞女士主持，本次会议应到监事7名，实到监事6名，周春晖监事因工作原因未能亲自出席，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举黄晞女士为公司第八届监事会主席，任期同届。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2018年5月18日
附：简历
黄晞，女，1969年1月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长、处长。现任福建省高速公路集团有限公司总会计师。
