欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-078

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2018年5月16日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年5月11日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》

公司全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司拟在中国境外发行不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）债券，并由公司为本次发行提供担保。

独立董事意见：本次公司全资子公司拟在境外发行债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司全资子公司在境外发行债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》

公司为境外全资子公司发行境外债券提供担保，担保额度不超过1.5亿美元（含1.5亿美元），担保期限不超过1年。

独立董事意见：公司以境外全资子公司作为发行主体，在中国境外发行不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）的债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构。该事项已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他投资者，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司为全资子公司在境外发行债券提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通知》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-079

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关议案事项公告。

一、 事项概述：

苏州欧菲光科技有限公司

上海浦东发展银行苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额度为人民币30,000万元，本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银行苏州分行申请授信额度增加至人民币 60,000 万元（或等值外币），授信期限一年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,945,875元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至2018年3月31日，资产总额3,265,024.20万元人民币，净资产948,905.29万元人民币，营业收入755,832.74万元人民币，流动负债合计1,720,193.56万元人民币，非流动负债595,925.35万元人民币。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

法定代表人：罗勇辉

注册资本：61,946万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务

截至2018年3月31日，资产总额460,601.49万元人民币，净资产75,278.08万元人民币，营业收入100,189.42万元人民币，流动负债合计320,922.14万元人民币，非流动负债64,401.27万元人民币。

三、董事会意见

苏州欧菲光科技有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2018年4月30日止，公司担保情况列示如下：

■

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件： 单位：万元

■

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-080

欧菲科技股份有限公司

关于全资子公司在境外发行债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”） 为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,于2018年5月16日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》，公司全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）拟在中国境外发行不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）债券，并由公司为本次发行提供担保。具体方案和授权事宜如下：

一、关于本次境外发行债券的基本方案

1、发行主体

公司境外全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司。

2、担保人

欧菲科技股份有限公司。

3、发行方式及规模

本次拟申请公开发行不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）的高级无抵押固息债券。

4、发行币种：美元。

5、发行利率：固定利率，根据市场情况而定。

6、发行时间

香港欧菲将根据实际资金需求情况择机发行。

7、募集资金用途

本次拟发行债券募集的资金在扣除发行费用后，将用于一般公司用途，包括但不限于置换境外银行贷款、补充营运资金及投资。

8、发行期限

本次拟发行债券的期限不超过1年，具体发行期限将根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

9、发行对象

此次拟发行债券将遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

10、债券上市安排

本次拟发行债券的上市地点在新加坡证券交易所。

11、决议的有效期

本次拟发行债券的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

二、关于本次拟发行债券的相关授权事宜

根据公司本次发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行相关工作，董事会提请股东大会授予公司经营层负责办理与本次拟发行债券相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案，决定本次债券发行及上市的具体事宜，包括但不限于根据公司资金需要及市场情况，与承销商协商确定或调整发行的规模、发行品种、各品种金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、是否分期发行及发行期数，在相关监管部门备案登记文件有效期内决定各期限发行金额的安排、是否设置回售条款及/或赎回条款、确定并聘请各中介机构（包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等）并与其签署和执行相关协议、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、评级安排、债券上市与发行等与本次发行有关的一切事宜。

2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化，与委任的各中介机构（包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等）对本次发行及上市方案及所有相关发行文件、合同及协议进行谈判、制定、签署及必要的修改和调整，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于本次发行境外美元债券的招债书、承销协议及其他相关协议等，各种公告及其他需披露文件，并代表公司及香港欧菲向相关监管部门办理债券的备案登记以及交易流动等所有必要手续。

3、进行债券发行、上市的相关谈判，签署所有相关合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。

4、采取所有必要的行动，决定、办理其他与本次发行及上市相关的具体事宜。

上述授权事项自股东大会会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止有效。

三、发行相关的审批程序

本次拟发行债券方案、担保及授权事项需提交公司股东大会审议批准，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次公司全资子公司拟在境外发行债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司全资子公司在境外发行债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次（临时）会议决议。

2、独立董事就相关事项发表的独立意见。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-081

欧菲科技股份有限公司

关于为境外全资子公司在境外发行债券

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”） 为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，拟通过公司全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）在中国境外发行不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）债券，公司于2018年5月16日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》，同意公司为境外全资子公司发行境外债券提供担保，担保额度不超过1.5亿美元（含1.5亿美元），担保期限不超过1年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司

2、注册资本：5000万美元

3、注册地址：香港

4、与上市公司的关系：为公司全资子公司

5、对外担保主要内容：公司为香港欧菲在境外发行美元债券提供担保。

6、担保额度及范围：不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）的债券及利息、其他相关发行费用等，具体担保金额以债券实际发行为准。

7、担保期限：不超过1年，具体担保期限将以债券实际发行为准。

8、担保方式：连带责任保证担保。

三、董事会意见

董事会认为本次公司为全资子公司在境外发行债券提供担保事项，符合公司海外发展战略，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，不会损害公司股东的利益。董事会同意公司为全资子公司在境外发行债券提供担保，担保额度不超过1.5亿美元（含1.5亿美元），担保期限不超过1年，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司以境外全资子公司作为发行主体，在中国境外发行不超过1.5亿美元（含1.5亿美元）的债券，符合公司海外发展战略，有利于提升公司海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构。该事项已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他投资者，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司为全资子公司在境外发行债券提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2018年4月30日止，公司担保情况列示如下：

■

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次（临时）会议决议；

2、独立董事就相关事项发表的独立意见。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-082

欧菲科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年6月8日下午14:30召开公司2017年度股东大会，审议第四届董事会第六次会议和第四届董事会第七次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2018年6月8日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月4日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度报告全文及其摘要》；

2、审议《2017年度董事会工作报告》；

3、审议《2017年度公司财务决算报告》；

4、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；

5、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、审议《2017年度利润分配预案》；

7、审议《2017年度监事会工作报告》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；

9、审议《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的提案》；

10、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（一）；

11、审议《关于拟注册发行中期票据的提案》；

12、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（二）；

13、审议《关于全资子公司在境外发行债券的提案》；

14、审议《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的提案》。

上述提案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

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四、会议登记方式

1、登记时间：2018年6月6日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。

3、会议联系电话：0755-27555331

4、会议联系传真：0755-27545688

5、会议联系邮箱：ofkj@o-film.com

6、联系人：周 亮 黄舒欣 王维妙

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：362456；

2、 投票简称：欧菲投票；

3、本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

4、本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月7日下午3：00，结束时间为2018年6月8日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

欧菲科技股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年6月8日召开的欧菲科技股份有限公司2017年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

■

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2017年度股东大会结束。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-083

欧菲科技股份有限公司

关于收到业绩承诺补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以43,500万元现金认购深圳德方投资咨询有限公司（以下简称“德方投资”）融创天下（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海融创”）的100%股权。（公告编号：2015-080）

德方投资为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的全资子公司，同时欧菲控股在本次股权收购中对公司提供业绩补偿承诺。本次收购的业绩承诺期和利润补偿期为2015年度、2016年度、2017年度。根据《评估报告》出具的盈利预测数据，经公司与欧菲控股双方协商一致，欧菲控股承诺上海融创2015至2017年度实现的累计净利润不低于13,500万元。公司与交易对方约定，盈利承诺期届满时，若上海融创2015至2017年累积实现净利润数小于累积承诺净利润数，则欧菲控股应在《专项审核报告》出具之日起30日内将截至期末累积实现净利润数与累积承诺净利润数之间的差额，以现金方式对公司进行补偿。若截至期末累积实现净利润数大于或等于累积承诺净利润数，则欧菲控股无须进行补偿。

2018年4月20日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于融创天下（上海）科技发展有限公司未达成业绩承诺暨现金补偿安排的议案》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]第002854号《欧菲科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，上海融创经审计后2015至2017年度承诺期合计实现的归母扣除非经常性损益后的净利润为-8,523.40万元,未完成承诺业绩，欧菲控股应向公司支付业绩承诺补偿款合计22,023.40万元，详见公司于2018年4月24日披露的《关于融创天下（上海）科技发展有限公司未达成业绩承诺暨现金补偿安排的公告》（公告编号：2018-068）。

截至2018年5月17日，公司已收到欧菲控股关于上海融创2015-2017年度业绩承诺补偿款合计22,023.40万元，欧菲控股对公司业绩补偿承诺已履行完毕。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月17日