上海翔港包装科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-040
上海翔港包装科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：康桥路787号中天科技商务园6号楼会议中心一楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书曹峻出席会议；副总经理陈爱平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2017年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于提名毛懿飞女士为公司监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案
经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：金诗晟、潘江婷
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-041
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年5月15日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。会议于2018年5月18日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理
工商登记的议案》
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已经实施并已登记完毕，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第ZA10447号《验资报告》，公司的注册资本由 100,000,000元增加至 101,320,400元。
根据公司 2018年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，公司此次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记不需要提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-042
上海翔港包装科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改
《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已经实施并已登记完毕，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第ZA10447号《验资报告》，公司的注册资本由 100,000,000元增加至 101,320,400元。根据公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
同时根据公司 2018年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，公司此次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记不需要提交公司股东大会审议。
修改后的《上海翔港包装科技股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-043
上海翔港包装科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第十二次会议通知于2018年5月15日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。会议于2018年5月18日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
选举监事周艳女士为公司第一届监事会主席。任期从本次监事
会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。 （简历详见附件）
具体内容详见同日披露的《关于选举监事会主席的公告》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2018年5月18日
附件： 监事会主席周艳女士的简历
周艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年8月至2004年4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年4月至2006年4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年8月至2015年9月，任上海翔港印务有限公司大客户经理；2015年9月至今任本公司监事。任期为2015年9月至2018年9月。
截至公告日，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-044
上海翔港包装科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月18日召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
选举监事周艳女士为公司第一届监事会主席。任期从本次监事
会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
周艳女士简历如下：
周艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年8月至2004年4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年4月至2006年4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年8月至2015年9月，任上海翔港印务有限公司大客户经理；2015年9月至今任本公司监事。任期为2015年9月至2018年9月。
截至公告日，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监事会
2018年5月18日
