阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2018-020
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年5月18日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王强主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事7人，出席7人；
3.公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5议案名称：2017年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于2017年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：2017年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：2018-2020年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：2017年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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16.议案名称：2017年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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17.议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第6、7、10、11项议案为关联交易议案，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决；第14项议案需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
（二）律师：曹一然、刘雅婧
（三）律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年5月19日
