北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车编号：临2018—037
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事张建勇因会议冲突委托尚元贤董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，董事陈宝因公务国外出差委托徐利民董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，独立董事董一鸣因外地开会委托马萍独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，独立董事晏成因国外出差委托马萍独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票。
一、董事会会议召开情况
2018年5月8日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届三次董事会（临时董事会）的会议通知。
2018年5月18日，公司七届三次董事会（临时董事会）在公司1号楼109会议室召开。张夕勇董事长主持了本次会议。
公司监事、董事会秘书及部分高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本公司共有董事17名，会议应到董事17名，实到董事13名（张建勇董事委托尚元贤董事、陈宝董事委托徐利民董事、董一鸣独立董事委托马萍独立董事、晏成独立董事委托马萍独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票）。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于福田汽车三年（2018-2020）行动计划的议案》。
三、上网公告附件
《北汽福田汽车股份有限公司三年（2018-2020）行动计划》
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2018-038
北汽福田汽车股份有限公司
关于2017年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月30日
3. 股权登记日
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二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
1. 取消议案的说明
（1）取消议案名称
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（2）取消议案原因
2018年5月18日，公司收到北京汽车集团有限公司《关于在福田汽车2017年年度股东大会取消〈关于选举叶小华同志为董事的议案〉、增加〈关于选举萧枭同志为董事的议案〉的提议》，由于叶小华职务调整，根据北京汽车集团有限公司经营管理工作的需要，特决定将派出至福田汽车的董事人选由叶小华同志调整为萧枭同志，提议在福田汽车2017年年度股东大会取消《关于选举叶小华同志为董事的议案》。
2. 增加临时提案的情况说明
（1）提案人：北京汽车集团有限公司
（2）提案程序说明
公司已于2018年4月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.07%股份的股东北京汽车集团有限公司，在2018年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（3）临时提案的具体内容
在福田汽车2017年年度股东大会增加《关于选举萧枭同志为董事的议案》：由于叶小华职务调整，根据北京汽车集团有限公司经营管理工作的需要，特决定将派出至福田汽车的董事人选由叶小华同志调整为萧枭同志，张建勇同志不再担任福田汽车董事。
该议案为普通决议案，为非累积投票议案，无需关联股东回避表决。具体内容请投资者关注5月22日披露的股东大会会议资料。
三、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于2018年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月30日11 点00 分
召开地点：福田汽车109会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月30日
至2018年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2018年5月19日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
