株洲冶炼集团股份有限公司关于2018年
第二次临时股东大会的延期公告

证券代码：600961证券简称：株冶集团 公告编号：2018-027

株洲冶炼集团股份有限公司关于2018年

第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2018年6月20日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年5月25日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

本公司于2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于2018年5月25日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2018年6月20日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年6月20日15点 30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年6月19日

至2018年6月20日

投票时间为：2018年6月19日15：00至2018年6月20日15：00

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年4月17日刊登的公告（公告编号:2018-023）。

四、 其他事项

出席现场会议登记时间变更为2018年6月13日至6月15日（上午9：00-11:30，下午13:30－17：00）

其他会议登记事项不变。

五、 上网公告附件

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2018年5月18日