江苏日盈电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2018-012

江苏日盈电子股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇潞横路178号常州奥阳华美达大酒店5楼紫薇厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长是蓉珠女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书陆鹏出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2017年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于公司董事2018年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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由于股东是蓉珠女士和陆鹏先生是公司带薪董事，所以需回避表决。

7、 议案名称：关于公司监事2018年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案9审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、季晓源

2、 律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏日盈电子股份有限公司

2018年5月19日