上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-052
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2018年5月18日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年5月12日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的公告》（公告编号：2018-054）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增加公司2018年度日常性关联交易的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-053
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金
购买结构性存款或保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司及控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响公司日常业务开展、上海康德莱手岛制管有限公司（以下简称“手岛制管”）在不影响其清算注销进度以及确保资金安全的前提下，公司及手岛制管拟分别使用闲置自有资金最高不超过人民币5000万元和人民币2000万元（在此额度内，上述资金均可循环滚动使用）购买结构性存款或保本型理财产品，并授权公司经营层及手岛制管清算小组在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
一、拟购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况
1、资金来源：公司及控股子公司手岛制管闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：银行结构性存款或保本型理财产品。
3、拟购买产品期限：单笔结构性存款或单个保本型理财产品的购买期限不超过3个月。
4、授权金额：公司拟使用闲置自有资金最高不超过人民币5000万元，手岛制管拟使用闲置自有资金最高不超过人民币2000万元（在此额度内，上述资金均可循环滚动使用）。
5、授权期限：公司自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。手岛制管自公司董事会审议通过之日起至其清算注销手续完毕之日止有效（公司于2017年12月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》，详情请查阅公司于2017年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于拟清算并注销子公司的公告》（公告编号：2017-081），手岛制管公司目前正在办理相关清算注销手续中）。
6、关联关系说明：公司及手岛制管在购买结构性存款或保本型理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
7、审议程序：本次公司及控股子公司手岛制管拟购买结构性存款或保本型理财产品的授权金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
8、授权实施：授权公司经营层及手岛制管清算小组在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
二、风险控制措施
1、公司及控股子公司手岛制管在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款或保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在不影响公司日常业务开展、手岛制管清算注销进度以及确保资金安全的前提下，同意公司及控股子公司手岛制管以闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司及控股子公司手岛制管仅限于购买结构性存款或保本型理财产品，能够充分控制风险，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家 法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司日常业务开展、手岛制管清算注销进度的前提下，公司及控股子公司手岛制管使用闲置自有资金适时购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及手岛制管拟分别使用最高额度不超过人民币5000万元和人民币2000万元（在此额度内，上述资金均可循环滚动使用）适时购买结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个保本型理财产品或结构性存款的购买期限不超过3个月。
五、备查文件
1、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次董事会会议决议》；
2、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议决相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-054
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司开展外汇期权及期权组合
交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率波动会对公司经营成果产生影响，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇期权及期权组合交易业务，从而规避外汇汇率波动带来的风险。
二、外汇期权及其组合的概述
外汇期权是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。
外汇期权组合是将两笔或两笔以上单笔期权重新组合，以达到规避风险，保值增值目的的业务。
三、开展相关交易业务的授权额度及期限
根据公司实际业务需要，用于上述业务的交易金额累计不超过1,200万美元，期限自董事会审议通过之日起1年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。授权公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关文件及具体办理事宜。
四、可能面临的风险
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、所有外汇期权及其组合交易均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇期权及其组合交易操作由资财管控中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇期权及其组合的交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
六、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-055
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于增加公司2018年度日常性
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
●公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年5月18日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司2018年度日常性关联交易的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事对公司新增2018年度日常性关联交易进行了事前审核，发表了同意的独立意见。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
3、董事会审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于增加公司2018年度日常性关联交易的议案》，发表了如下意见：
公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。同意提交公司董事会审议。
4、监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2018年度日常性关联交易的议案》，发表了如下意见：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地 确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的 持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。
（二）2018年度日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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（二）与上市公司的关联关系
关联方上海康德莱健康管理有限公司属于《股票上市规则》中10.1.3（二）直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常性关联交易，主要系公司向关联方上海康德莱健康管理有限公司租赁房屋用于员工宿舍。
公司与上述关联方之间的日常关联交易，签订了相关协议，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司员工住宿需求而发生的业务往来，遵循市场化定价原则。上述日常关联交易不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
五、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》；
（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于增加公司2018年度日常性关联交易事项的事前认可意见》；
（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-056
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年5月18日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年5月18日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由周晓岚先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事辞职并增补监事的议案》。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于监事辞职并增补监事的公告》（公告编号：2018-057）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加公司2018年度日常性关联交易的议案》。
监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地 确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的 持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
（二）《冯静女士辞职报告》；
（三）《薛丽娟女士提名函》
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会
2018年5月19日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-057
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于监事辞职并增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月18日收到公司监事冯静女士的书面辞职报告。冯静女士因工作原因，辞去其担任的公司监事职务。鉴于冯静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，冯静女士在公司股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职责。
冯静女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对冯静女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，2018年5月18日公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事辞职并增补监事的议案》，同意提名薛丽娟女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期与第三届监事会任期一致，并提交公司股东大会审议通过后生效。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，拟对薛丽娟女士的薪酬方案制定如下：
■
注：岗位职务及绩效薪酬由岗位薪酬+职务薪酬+月度绩效薪酬组成，其中绩效薪酬指月度安全经营目标业绩薪酬，未包含年度贡献率奖励薪酬。年度贡献率奖励薪酬按公司相关考核制度年终核算后发放。
上述薪酬方案需经公司2017年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会
2018年5月19日
附：薛丽娟女士简历
薛丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月生，汉族，浙江财经学院财会专业专科（进修）、华东师范大学商学院企业管理研究生课程班结业、上海财经大学财务总监研修班结业。曾任浙江省庆元县粮食局财务负责人，浙江省丽水市粮食局财务负责人，上海赛尔富医械塑料有限公司财务经理，历任公司财务经理、副总经理、财务总监，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。现任上海共业投资有限公司董事。
薛丽娟女士分别通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司2,854,090股股份，占公司总股本的比例为0.9048%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
