广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2018-051
广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、 会议召开时间
1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14：30。
2）网络投票时间：2018年5月17日—2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月17日15：00至2018年5月18日15：00期间任意时间。
4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、 会议主持人：董事长王宪章先生。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份198,047,487股，占公司有表决权股份总数的27.5066%。
1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份198,047,487股，占公司有表决权股份总数的27.5066%；
2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；
3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共2人，代表有表决权的股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
4、 公司的董事、部分监事，总裁和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、 审议通过了《 2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、 审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、 审议通过了《 2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、 审议通过了《 2017年度利润分配预案》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
6、 审议通过了《 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
7、 审议通过了《 关于2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、 审议通过了《 关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》；
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
9、 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 。
表决结果：赞成198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：冯贤滨、刘怡池
3、结论性意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2018年5月19日
