苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-073
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年5月18日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司及公司控股的境外子公司为Dongshan International Holdings Inc境外发债提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于为境外子公司在境外发债提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-074
苏州东山精密制造股份有限公司
关于为境外子公司在境外发债
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资子公司Dongshan International Holdings Inc（以下简称“东山国际”）在境外发行不超过6亿美元的债券，并由公司及公司控股的境外子公司为本次境外债券发行提供连带担保责任。
2018年5月18日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及公司控股的境外子公司为Dongshan International Holdings Inc境外发债提供担保的议案》，同意公司及公司控股的境外子公司为本次境外债券发行提供担保。
上述议案将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Dongshan International Holdings Inc
2、注册资本：100美元
3、注册地址：开曼群岛
4、股权关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。
■
东山国际为2018年新设公司，无一年一期财务数据。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司境外全资子公司东山国际，公司及公司控股的境外子公司为其履行全部债务本金及利息的偿还义务,提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司及公司控股的境外子公司为Dongshan International Holdings Inc境外发债提供担保，有利于境外发债的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司及公司控股的境外子公司为Dongshan International Holdings Inc境外发债提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年5月18日，公司及所属子公司对外担保总额为人民币199,652.28 万元，占公司2017年度经审计净资产的25.68%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2018-075
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2018年度第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年5月18日召开，会议决议于2018年6月5日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度第三次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2018年6月5日（星期二）下午2时开始
网络投票时间为：2018年6月4日～6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月4日下午15:00至2018年6月5日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年5月28日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
关于公司及公司控股的境外子公司为Dongshan International Holdings Inc境外发债提供担保的议案
（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
上述议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
■
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2018年5月29日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年5月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见
对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年6月5日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）
■
委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
