广州白云电器设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2018-016
广州白云电器设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长胡德兆先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事李昕晖先生、独立董事周渝慧女士、独立董事李胜兰女士、及独立董事谢晓尧先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书王卫彬先生、高级管理人员胡明聪先生、王义先生、黄楚秋先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于〈2017年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司〈2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于〈公司2018年度董监高薪酬分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司提名董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2018年度融资计划及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第5项议案《关于公司〈2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况〉的议案》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，应回避表决的关联股东名称：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司，回避票数为321,655,336股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：顾明珠、张冉瞳
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州白云电器设备股份有限公司
2018年5月19日
