上海龙韵广告传播股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2018-057
上海龙韵广告传播股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，董事段佩璋先生和张霞女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陶珏竹女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于确认公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵 张爽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海龙韵广告传播股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2018-058
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日召开第三届董事会第十六次会议、2016年6月2日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，并委托国联安基金管理有限公司成立“国联安-龙韵1号资产管理计划”进行管理。
截至2016年12月1日，公司第一期员工持股计划的管理人国联安基金管理有限公司通过上海证券交易所交易系统完成了“国联安-龙韵1号资产管理计划”的股票购买，累计买入公司股票1,271,086股，占公司总股本的1.91%。前述股票的锁定期为2016年12月1日-2017年12月1日。
截至2018年5月17日，“国联安-龙韵1号资产管理计划”持有的1,271,086股公司股票已全部售出，占公司总股本的比例为1.91%。
根据公司员工持股计划有关规定，公司员工持股计划实施完毕并终止，后续公司将进行相关资产的清算、分配工作。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
2018年5月19日
