无锡信捷电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-021
无锡信捷电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事王荣朝，程明因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会；部分公司高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2018年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、监事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏云崖律师事务所
律师：陈召利、杨雅君
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
无锡信捷电气股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-022
无锡信捷电气股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会
成员及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称信捷电气或公司）于2018年5月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会董事长及聘任相关高管人员》及《关于选举无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会委员会成员》等议案，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会选举李新为公司第三届董事会董事长。以上任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。以上人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
二、选举第三届董事会各专门委员会成员
公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：
1、战略委员会：李新、邹骏宇、惠晶为公司第三届董事会战略委员会成员，其中李新出任召集人。
2、提名委员会：惠晶、邹骏宇、吴梅生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中惠晶出任召集人。
3、审计委员会：陈世恒、单世文、吴梅生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中吴梅生出任召集人。
4、薪酬与考核委员会：吴梅生、单世文、王洋为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中单世文出任召集人。上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会同意聘任李新为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。根据公司总经理提名，公司第三届董事会同意聘任邹骏宇、吉峰、过志强、陈世恒为公司副总经理，以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。以上各高级管理人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、聘任董事会秘书
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任陈世恒为公司第三届董事会董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。陈世恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。
五、聘任公司证券事务代表
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任于秋阳为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。于秋阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规定的相关要求。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2018年5月19日
● 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
（三）董监高声明及承诺书
附件：
简历
李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。
邹骏宇先生，中国籍，无境外居留权，1970年出生，毕业于复旦大学计算机系计算机软件专业，本科学历，工程师。曾先后在无锡华光电子工业有限公司以及施耐德公司从事技术开发；2003年入股投资无锡市信捷科技电子有限公司，2008年与李新共同创立信捷电气。
吉峰先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，毕业于江南大学通信与控制工程学院，研究生学历，获工学硕士学位，工程师。2006年加入信捷科技，2009年8月至今在信捷电气负责项目研发及管理工作。
过志强先生，中国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，本科学历，工程师。曾先后担任无锡华力帘子线有限公司工段长、副主任、主任以及总工总助等职位；2003年加入耐拓软件，2010年12月至今在公司负责销售管理工作。
陈世恒先生，中国籍，无境外居留权，1983年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001年9月至2005年7月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005年9月至2008年7月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012年6月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。
于秋阳先生，中国籍，无境外居留权，1996年出生，毕业于江南大学法学院，取得证券从业资格证、董秘资格证书；2013年至2017年就读于江南大学法学专业；2017年至今在公司负责证券事务及法律事务工作。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-023
无锡信捷电气股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司于2018年5月18日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举高平女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
附件：监事会主席高平女士简历。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2018年5月19日
● 报备文件
无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
附件：
简历
高平女士，中国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于江南大学工业自动化专业，工程师。2009年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014年2月开始担任公司监事会主席。
