上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－029
上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会通知于2018年5月10日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于2018年5月18日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举费屹立先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致,同时担任公司法定代表人一职。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》，本议案逐项表决；
公司第九届董事会于2018年5月18日正式履职，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与第九届董事会任期一致。
本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、成立公司新一届董事会战略委员会；
公司董事会战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、张晖明（独立董事）5位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、成立公司新一届董事会提名委员会；
公司董事会提名委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、成立公司新一届董事会审计委员会；
公司董事会审计委员会成员由薛群、刘涛（会计专业独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；
公司董事会薪酬与考核委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》，本议案逐项表决。
1、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生为公司副总经理；
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任龚忠德先生为公司副总经理、总工程师；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任薛群女士为公司总会计师（公司财务负责人）；
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任邹煜先生为公司副总经理；
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任樊正官先生为公司董事会秘书。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书任期为3年，自2018年5月18日起至2021年5月17日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
附件：1、《新一届高级管理人员名单及简历》
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十九日
附件：
上海界龙实业集团股份有限公司
新一届高级管理人员名单及简历
总经理 沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理；上海界龙永发包装印刷有限公司，总经理。
工作经历：
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副总经理 高祖华：男，汉族，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。
工作经历：
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副总经理、总工程师 龚忠德：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理、总工程师；上海界龙艺术印刷有限公司，总经理。
工作经历：
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总会计师（公司财务负责人） 薛群：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，高级会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总会计师（公司财务负责人）。
工作经历：
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副总经理 邹煜：男，汉族，1976年5月生，中共党员，本科，高级人力资源管理师、物流师，现任上海界龙实业集团股份有限公司，人力资源总监、副总经理。
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董事会秘书 樊正官：男，汉族，1981年11月生，中共党员，研究生，法律硕士，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券法务部总经理、董事会秘书。
工作经历：
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证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－030
上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次监事会通知于2018年5月10日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于2018年5月18日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。监事会选举马凤英女士为公司第九届监事会监事长；同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年五月十九日
