青海春天药用资源科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2018-021
青海春天药用资源科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路38号青海银龙酒店三楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经出席现场会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书长陈定先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事长张雪峰先生、董事卢义萍女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席华彧民先生、监事姚欣女士因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书陈定出席本次会议；公司副总经理姚铁鹏先生，副总经理、财务总监于鑫女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于控股子公司2018年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于调整公司注册资本、增加经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于2018年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于2018年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于2018年度公司独立董事工作津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于拟发起设立酒产业发展基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：马青虎、丁永宁
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
青海春天药用资源科技股份有限公司
2018年5月18日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-022
青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2018年5月18日上午在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开了第七届董事会第七次会议。本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
出席本次会议的董事经认真审议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意于鑫不再担任公司副总经理、财务总监职务并聘任王林担任公司财务总监的议案》，公司独立董事并发表了有关《独立意见》。
由于公司副总经理、财务总监于鑫女士已到退休年龄，提出不再担任公司副总经理、财务总监及公司其他职务的请求，公司董事会同意于鑫女士此请求，并聘任王林担任公司财务总监（王林简历见后附）。
公司董事会对于鑫女士担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责的工作态度和做出
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
附：王林简历
王林，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，为高级会计师、注册税务师，并获得上海证券交易所董事会秘书资格，2013年3月至今担任我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司财务总监职务。
王林无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-023
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东变更公司名称等
工商登记信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于近日收到持股5%以上股东新疆泰达新源股权投资有限公司（以下简称“新疆泰达”）的通知，因业务发展需要，经贺州市工商行政管理局核准，新疆泰达注册地址已由乌鲁木齐市迁移至贺州市，公司名称及经营范围等工商注册信息也发生变化，具体如下：
■
除上述变更外，广西泰达新原股权投资有限公司（原新疆泰达，以下简称“广西泰达”）持有的我公司股份仍为有限售条件流通股42,917,568股，占我公司总股本的6.80%，作出的相关承诺保持不变。
上述变更事项对公司经营活动等不构成影响，公司控股股东未发生变化。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-024
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》、《关于调整公司注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》等议案（详见公司2018-021号公告），公司以1元的总价回购注销西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司、上海中登投资管理事务所（以下统称“股份发行对象”）合计持有的应补偿给我公司的43,110,670股股票。
根据本次回购注销公司部分股票的实施方案，我公司以1元的总价回购上述股份发行对象所持我公司43,110,670股股票，并于回购完成之日起十日内注销。注销完成后，我公司注册资本将由630,753,981元减少至587,060,741元。
二、需债权人知晓的相关信息
经法院裁定，青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名，以下简称“贤成矿业”）曾于2013年至2014年进行重整，重整申请受理日为2013年6月18日。重整申请受理时对贤成矿业享有债权的债权人，其债权之清偿按《企业破产法》、经法院裁定的贤成矿业《重整计划》、(2013)宁民二破字第002-10号《民事裁定书》的相关规定和要求执行。
2013年6月18日后新与我公司发生债权的债权人，可根据《公司法》等法律、法规的规定，自接到我公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露日起45日内，有权凭有效债权文件向我公司提出清偿债务或提供担保的要求。债权人未在前述期限内行提出要求的，不影响其债权的有效性，我公司仍将按法律规定和债权文件约定向债权人偿还债务。
债权人提出清偿或担保要求的，可采用信函或传真的方式提出，我公司收到后将予以处理，具体方式如下：
1. 申报时间
2018年5月19日至2018年7月3日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2. 联系方式
青海省 西宁市 城东区 西宁经济技术开发区东新路1号 青海春天药用资源科技股份有限公司董事会秘书办公室 （邮编：810007）
3.联系人：陈定 付晓鹏
4.电话/传真：0971-8816171
根据有关规定，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销工作，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2018年5月18日
