中衡设计集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-017

中衡设计集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、总工程师张谨女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长冯正功、董事柏疆红、独立董事程杰因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2018年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：2017年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于2017年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于公司注册资本减少的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

第10项议案以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、王珍

2、 律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中衡设计集团股份有限公司

2018年5月19日