陕西宝光真空电器股份有限公司
关于参加2018年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2018-22
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于参加2018年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升投资者管理水平，提高公司透明度，加强与投资者的沟通交流，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加陕西证监局联合中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动”。相关情况如下：
活动时间：2018年5月24日（星期四）15:00-17:00。
活动内容：届时公司董事长李军望先生、财务总监杜轶名女士、董事会秘书原瑞涛先生将与投资者通过陕西上市公司投资者关系互动平台，在信息披露允许的范围内就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项,与投资者进行集中网络在线交流、业绩说明等。
参与方式：欢迎广大投资者登陆“全景·路演天下”（ 网址：http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2018年5月19日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2018-23
陕西宝光真空电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长李军望先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的第7项议案为股东大会特别决议议案，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；
2、其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；
3、本次股东大会所审议的第6项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司及其一致行动人陕西省技术进步投资有限责任公司在表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：陆群威律师、暴雯佳律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
陕西宝光真空电器股份有限公司
2018年5月19日
