厦门国贸集团股份有限公司
证券代码：600755证券简称：厦门国贸 公告编号：2018-42
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦5层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事吴世农先生因公务原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司二〇一七年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司董事会二〇一七年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司监事会二〇一七年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司二〇一七年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称： 《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司申请注册额度不超过人民币20亿元长期限含权中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司申请统一注册2018-2020年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事候选人的议案》
■
2、 《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
■
3、 《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事候选人的议案》
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的14项议案均获得通过，其中议案12、13、14以累计投票表决方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、戴春草
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2018-43
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年5月8日以书面方式通知全体董事，并于2018年5月18日在公司十八层会议室以现场结合通讯的方式召开，其中独立董事吴世农先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许晓曦先生主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、推选公司第九届董事会董事长；
推选许晓曦先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。
2、推选公司审计委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会以及风险控制委员会委员；
推选毛付根先生、吴世农先生、郭聪明先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中毛付根先生为主任委员；
推选吴世农先生、许晓曦先生、李植煌先生为公司第九届董事会预算委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；
推选吴世农先生、毛付根先生、郭聪明先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；
推选郑甘澍先生、毛付根先生、许晓曦先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑甘澍先生为主任委员；
推选许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、高少镛先生、吴世农先生、郑甘澍先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员；
推选许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生为公司第九届董事会风险控制委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员。
各委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
3、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表；
聘请高少镛先生担任公司总裁，任期三年；
聘请熊之舟先生、李云山先生、曾挺毅先生、吴韵璇女士、吴江榕女士、朱大昕先生担任公司副总裁，聘请吴韵璇女士兼任公司财务总监，任期均为三年；
聘请范丹女士任公司董事会秘书，聘请丁丁女士为公司董事会授权证券事务代表，任期均为三年。
（相关简历附后）
4、《修订〈公司关于规章制度的管理制度〉的议案》。
（二）议案表决情况
上述议案均以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第一次会议决议。
附：公司聘请高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任公司总裁、党委委员，厦门青年企业家联合会常务副会长，厦门市青联常委，厦门大学国际经济与贸易系兼职硕士生导师，厦门进出口商会副会长。曾任公司金属部经理、总裁助理、副总裁、贸易事业部总经理。
熊之舟，男，中共党员，1964年4月出生，高级经理工商管理硕士，工程师。现任公司副总裁、党委委员。曾任国贸地产集团有限公司总经理。
李云山，男，中共党员，1959年7月出生，本科学历。现任公司副总裁、党委副书记、纪委书记、工会主席，厦门国贸控股集团有限公司纪委副书记、工会联合会副主席。曾任公司总裁办公室副主任，主任，监察室主任，总裁助理，纪委副书记等职。
曾挺毅，男，1973年5月出生，工商管理硕士。现任公司副总裁，厦门市思明区第八届政协常委。曾任公司投资管理部总经理，港口物流事业本部常务副总经理，公司总裁助理等职。
吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司副总裁、财务总监。曾任公司经营财务部总经理、资金部总经理、国贸地产集团副总经理、财务副总监等职。
吴江榕，女，中共党员，1971年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、贸易事业部常务副总经理等职。
朱大昕，男，1971年2月出生，本科学历。现任公司副总裁、国贸期货有限公司董事长。曾任公司总裁助理、贸易事业部副总经理等职。
范丹，女，1973 年3月出生，本科学历，经济师。现任公司董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理。
丁丁，女，中共党员，1980年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司证券事务代表，证券事务部总经理。曾任公司证券事务部副总经理。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸编号：2018-44
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二〇一八年度第一次会议于2018年5月8日以书面方式通知全体监事，并于2018年5月18日在公司十八楼会议室以现场方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：
1、推选公司第九届监事会主席。
推选王燕惠女士担任公司第九届监事会主席，任期三年。
上述议案经与会监事审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月十九日
●报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一八年度第一次会议决议。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2018-45
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年5月17日召开，经与会职工代表投票表决，选举李晓芬女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事。本次选举产生的职工监事李晓芬女士将与2018年5月18日公司二〇一七年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一八年五月十九日
附：公司第九届监事会职工监事简历
李晓芬，女，1965年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司审计部总经理、厦门市服务业工会联合会工会女职工委员会委员。曾任公司预算部总经理。
