深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会通知的更正公告

2018-05-21 来源：上海证券报

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2018-069号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）于2018年5月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065），经事后核查，由于工作人员疏忽，导致会议时间披露有误。现将相关内容更正如下：

正文部分，更正前：

一、会议召开的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月1日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2018年5月31日-2018年6月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月1日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月31日（星期四）下午15:00至2018年6月1日（星期五）下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2018年5月28日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年5月28日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

四、会议登记办法

1、登记办式：

（3）股东可以凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记（需在2018年5月31日（星期四）17:00前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月31日（星期四）9:00-12:00,14:00-17:00。

更正后：

一、会议召开的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月4日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：2018年6月3日-2018年6月4日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月4日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月3日（星期日）下午15:00至2018年6月4日（星期一）下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2018年5月29日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年5月29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

四、会议登记办法

1、登记办式：

（3）股东可以凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记（需在2018年6月1日（星期五）17:00前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年6月1日（星期五）9:00-12:00,14:00-17:00。

附件一部分，更正前：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

更正后：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

除上述更正外，本次股东大会通知没有其他内容的变更，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

备查文件

1、更正后的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年5月18日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2018-070号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，决定召开公司2018年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月4日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：2018年6月3日-2018年6月4日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月4日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月3日（星期日）下午15:00至2018年6月4日（星期一）下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月29日（星期二）。

7、会议出席对象：

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

二、会议审议事项

（一）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1.本次发行股份及支付现金购买资产：

1.1 标的资产及交易对方

1.2 标的资产定价依据及交易价格

1.3 交易方式及对价支付

1.4 发行股份的类型和面值

1.5 发行对象及认购方式

1.6 定价基准日和发行价格

1.7 发行数量

1.8 公司滚存利润安排

1.9 锁定期安排

1.10 标的资产权属转移及违约责任

1.11 标的公司滚存未分配利润

1.12 标的资产期间损益归属

1.13 上市地点

1.14 业绩承诺及补偿安排

1.15 超额业绩奖励安排

1.16 决议有效期

2.本次发行股份募集配套资金：

2.1 发行方式

2.2 发行股份的种类和面值

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日及发行价格

2.5 配套募集资金金额

2.6 发行数量

2.7 滚存未分配利润安排

2.8 配套募集资金及其用途

2.9 锁定期安排

2.10 上市地点

2.11 决议有效期

（三）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

（四）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》

（五）《关于〈关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

（六）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

（七）《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

（八）《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

（九）《关于签署附条件生效的〈利润补偿协议〉的议案》

（十）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

（十一）《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

（十二）《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

（十三）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

（十四）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

（十五）《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

（十六）《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》

（十七）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》

（十八）《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》

（十九）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

有关具体内容详见公司2017年11月27日及2018年5月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第四十三次会议决议公告》、《第三届董事会第四十九次会议决议公告》等公告文件。

三、议案编码

■

四、会议登记办法

1、登记办式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记（需在2018年6月1日（星期五）17:00前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年6月1日（星期五）9:00-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司证券办。

地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼证券办；邮编：518020。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东大会联系人：朱新武、王优

联系电话：0755-25798819

传真号码：0755-25631878

邮箱地址：964848592@qq.com

备查文件：

1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

2、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年5月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2018年第二次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：

1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2018-071号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于2017年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议主持人：公司董事长苏日明先生。

（3）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14：00。

（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。

（5）网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日（星期五）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2018 年 5 月17日（星期四）下午15:00至2018年5月18日（星期五）下午15:00的任意时间。

（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份的164,700,958股，占上市公司总股份330,586,904股的49.8208%。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表有表决权的股份总数为164,697,458股，占占上市公司总股份330,586,904股的49.8197%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份总数为3,500股，占上市公司总股份330,586,904股的0.0011%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，代表有表决权的股份总数为3,500股，占上市公司总股份330,586,904股的0.0011%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北

京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

1.1 候选人苏啟皓先生获得同意票数164,697,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；其中，获得中小股东同意票数500股，占出席会议中小股东所持股份的14.2857%。表决结果为当选。

1.2 候选人苗志国先生获得同意票数164,697,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；其中，获得中小股东同意票数500股，占出席会议中小股东所持股份的14.2857%。表决结果为当选。

1.3 候选人狄爱玲女士获得同意票数164,697,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；其中，获得中小股东同意票数500股，占出席会议中小股东所持股份的14.2857%。表决结果为当选。

1.4 候选人苏永明先生获得同意票数164,697,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；其中，获得中小股东同意票数500股，占出席会议中小股东所持股份的14.2857%。表决结果为当选。

1.5候选人朱新武先生获得同意票数164,697,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；其中，获得中小股东同意票数500股，占出席会议中小股东所持股份的14.2857%。表决结果为当选。

2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

2.1 候选人王斌康先生获得同意票数164,698,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；其中，获得中小股东同意票数1,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714%。表决结果为当选。

2.2 候选人苏茂先先生获得同意票数164,698,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；其中，获得中小股东同意票数1,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714%。表决结果为当选。

2.3 候选人王春华先生获得同意票数164,698,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；其中，获得中小股东同意票数1,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.5714%。表决结果为当选。

3、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

3.1 候选人吴炜圳获得同意票数164,699,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；其中，获得中小股东同意票数2,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.1429%。表决结果为当选。

3.2 候选人苏江洪先生获得同意票数164,698,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；其中，获得中小股东同意票数1,500股，占出席会议中小股东所持股份的42.8571%。表决结果为当选。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意164,700,958股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000 %；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。

5、审议通过了《关于制订、修订公司制度的议案》

5.1 《关于制订〈会计师事务所选聘制度（2018年5月）〉的议案》