温州意华接插件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-029

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年5月18日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司拟与彭永军、邓贵平共同投资意博电子科技（东莞）有限公司（以下简称“意博电子”），意博电子拟增加注册资本人民币9,990万元，注册资本由人民币 10万元增加到人民币 10,000 万元。

《关于对外投资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任陈建兴为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会拟聘任陈建兴先生为公司第二届董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。

《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年5月18日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-030

温州意华接插件股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，有利于公司战略的实施。公司拟与彭永军、邓贵平共同投资意博电子科技（东莞）有限公司。

2018年5月18日公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

此次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 交易对手方介绍

1、意博电子科技（东莞）有限公司

公司名称：意博电子科技（东莞）有限公司

统一社会信用代码：91441900077903013T

住所：东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A栋厂房

法定代表人：彭永军

注册资本：10万元

股权结构：彭永军持股比例为100%

关联关系说明：意博电子科技（东莞）有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

2、彭永军

男，中国国籍，为意博电子科技（东莞）有限公司的法定代表人。

关联关系说明：彭永军与司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

3、邓贵平

女，中国国籍，为自然人投资者。

关联关系说明：邓贵平与司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

公司名称：意博电子科技（东莞）有限公司

注册资本：10万元

统一社会信用代码：91441900077903013T

住所：东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A栋厂房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：研发、产销：手机、移动终端设备、智能家居、安防设备、电动工具等电子产品的充电器、适配器；电动汽车驱动电机控制器、电动工具电机控制器、家电控制器；车用直流转换电源、开关电源；加工：电子烟；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次增资前标的公司的投资规模和持股比例：

■

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

■

标的公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

■

四、协议主要内容

甲方：温州意华接插件股份有限公司

乙方：意博电子科技（东莞）有限公司

丙方：彭永军

丁方：邓贵平

（一）增资事项

1、增资金额

本协议各方一致同意并确认，乙方增加注册资本人民币9,990万元，注册资本由人民币10万元增加到人民币10,000万元（以下简称“本次增资”）。新增注册资本中，甲方认缴7,000万元，丙方认缴1,490万元，丁方认缴1,500万元。本次增资变更手续完成后，甲方持有乙方70%的股权，丙方持有乙方15%的股权，丁方持有乙方15%的股权。

2、增资价格

经各方一致同意并确认，本次增资价格为每一元注册资本作价人民币1元。

甲方共计出资7,000万元认购乙方本次新增注册资本的7,000万元，丙方共计出资1,490万元认购乙方本次新增注册资本的1,490万元，丁方共计出资1,500万元认购乙方新增的1,500万元注册资本。

3、出资方式

甲方、丙方和丁方以货币出资。

4、增资期限

乙方注册资本第一期实缴3000万元，由甲丙丁三方按约定股权比例缴纳，于2018年6月30日前到位。其余资金按照公司实际生产经营需求分期投入。

5、自本协议生效日起，甲方和丁方即成为公司股东，享有相关法律法规及乙方章程规定的股东权益。

（二）公司治理条款

1、董事会

公司将设董事会。董事会由5名董事组成，其中甲方委派3名，丙丁双方委派2名。甲方提名董事担任董事长。

2、总经理及财务总监

由公司董事长提名总经理及财务总监人选。

（三）声明、承诺和保证

乙方及丙方共同且分别向甲方和丁方承诺在本协议签署之日起10个工作日内完成本次增资的工商变更登记。

（四）违约责任

1、任何一方违反本协议的约定，或未履行其在本协议中的承诺保证，或其在本协议中的承诺、保证不真实，均属违约，守约方有权追究违约方的违约责任。

2、对违约方违约行为的放弃追究的权利仅以书面形式作出方有效，任何一方未行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利不构成弃权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资主要是为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，有利于公司战略的实施。

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

六、备查文件

《温州意华接插件股份有限公司、自然人彭永军、自然人邓贵平关于意博电子科技（东莞）有限公司之增资协议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年5月18日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-031

温州意华接插件股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理李辉先生的书面辞职报告。李辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务,辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对李辉先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会董事长陈献孟先生提名，经第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于聘任陈建兴为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任陈建兴先生为公司副总经理、董事会秘书。陈建兴先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第二届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为陈建兴先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任陈建兴先生为公司副总经理兼董事会秘书。

陈建兴先生的简历见附件。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年5月18日

附件

陈建兴简历

陈建兴，男，1973年10月出生，中国国籍，MBA。1996年7月至2000年4月在中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理；2000年5月至2001年12月在上海大众科创（集团）股份有限公司担任投资项目经理；2002年1月至2010年5月在上海海得控制系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理；2010年5月至2013年12月担任浙江中马汽车变速器股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2013年12月至今担任浙江温岭市艾美医疗器械有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至聘任前，陈建兴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

陈建兴先生的联系方式如下：

联系电话： 0577-62822220

传 真： 0577-62822220

电子邮箱： ir@czt.com.cn

通讯地址：浙江省乐清市翁垟街道后西工业区，温州意华接插件股份有限公司 证券部

邮政编码： 325606