鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2018-033
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：成都科华明宇豪雅饭店锦江A厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事陆榴因个人原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：申林平、汪中棋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年5月22日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-034
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知以邮件、电话方式于2018年5月16日发出，会议于2018年5月21日在成都科华明宇豪雅饭店锦江A厅会议室以现场会议的方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陆榴委托董事张光剑出席并表决。此次会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
议案一、《关于与北京焰石投资管理中心（有限合伙）共同发起设立产业投资基金的议案》
为积极响应“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”的国家战略的推进和实施，公司拟积极参加政府政务云、医疗云、教育云、智慧城市、企业云及各大云平台的建设、组网及运营等综合一体化的云服务等项目，继续加速发展在大数据领域的数据处理和数据运营能力。
北京焰石投资管理中心（有限合伙）（以下简称“焰石投资”）是一家专注于股权投资及管理的专业机构，重点投资国内优秀的未上市企业，旗下拥有专业投资团队，还拥有多个行业专家团队，在云计算大数据等行业及相关领域有丰富投资经验，拥有广泛的关系网络和行业资源。
公司和焰石投资本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，拟合作发起产业投资基金，用于推动鹏博士在全国范围内的云计算、大数据产业战略布局，配合鹏博士联合境内外合作伙伴进行相关产业投资项目的规划、开发建设、并购、运营管理等。
该产业投资基金设立规模为人民币肆拾亿元，其中公司出资柒亿元，焰石投资出资壹佰万元，其余份额由焰石投资负责募集。该产业投资基金存续期限为5年，其中前3年为投资期，之后为退出期，经全体合伙人同意最多延长2年。焰石投资为基金管理人。
对于该产业投资基金及子基金投资的标的，公司有优先收购权。
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。
董事陆榴因资料有限，对情况了解不够，故投弃权票。
议案二、《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
公司拟变更注册地址，由成都市高新西区创业中心变更为成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136。
同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》中的部分条款。
《公司章程》第五条原为：公司住所:成都市高新西区创业中心；邮政编码:611731。公司办公地址:成都市顺城大街229号顺城大厦8楼；邮政编码:610015。
现修改为：公司住所: 成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136；邮政编码:611731。公司办公地址:成都市顺城大街229号顺城大厦8楼；邮政编码:610015。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年5月22日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2018-035
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司变更注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月21日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》，同意公司注册地址由成都市高新西区创业中心变更为成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136。
根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地址所涉及的《公司章程》部分条款进行如下修订：
《公司章程》第五条原为：公司住所:成都市高新西区创业中心；邮政编码:611731。公司办公地址:成都市顺城大街229号顺城大厦8楼；邮政编码:610015。
现修改为：公司住所: 成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136；邮政编码:611731。公司办公地址:成都市顺城大街229号顺城大厦8楼；邮政编码:610015。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。公司将另行发布召开股东大会的通知。
修订后的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年5月22日
