安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-018

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年5月11日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2018年5月21日上午9:30在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举余超彪先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》。

同意聘任常丰凯先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。

为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效控制风险，同意将原来的“使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。”调整为“使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。”

公司独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司对此发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

三、备查文件：

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年五月二十一日

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-019

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年5月11日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2018年5月21日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过如下议案：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，风险较低，同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币20,000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

三、备查文件：

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

二0一八年五月二十一日

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-020

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》董事会选举余超彪先生担任公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

（简历见附件）

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年五月二十一日

附件：

余超彪先生简历：

余超彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大专学历，南京大学MBA研修班毕业，工程师。1996年8月至1999年4月先后任安徽黄山胶囊有限公司机修工、车间主任；1999年5月至2001年7月任安徽黄山胶囊有限公司营销部经理；2001年8月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司副总经理。2010年12月至今任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理、安徽德容制药设备有限公司执行董事兼总经理、杭州欧彩光电科技有限公司董事长、旌德县兴业融资担保有限公司监事和杭州豆荚科技有限公司监事，其担任本公司本届董事的任期为2016年12月至2019年12月。

截至本公告披露日，余超彪先生共持有公司股票3,000,000股，占公司总股本的3.46%。余超彪先生为本公司的实际控制人之一。与董事余春明先生系父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合副董事长任职要求。

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-021

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于聘任公司执行总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》，同意聘任常丰凯先生（简历见附件）为公司执行总经理。

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年五月二十一日

附件：

常丰凯先生简历：

常丰凯先生，中国国籍，1969年10月出生，无境外居留权，工程硕士。1995年至2003年任华北制药集团华日药业生产技术部副经理、华北安万特制药生产经理，2003年至2006年任西安杨森制药有限公司工程经理、2006-2011年任萌蒂（中国）制药有限公司厂长、2011至2013年任四川汇宇制药有限公司执行副总经理、2013-2016年任茂盟（上海）工程技术股份有限公司总经理、2016-2018任江苏吉锐生物技术有限公司副总经理。拟任公司执行总经理。

截至本公告披露日，常丰凯先生未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司执行总经理的条件。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-022

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于调整公司使用闲置自有资金

购买理财产品投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开第三届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2017年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036）。

一、对外投资概述

（一）本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况

2018年5月21日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，同意将原来的“使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，具体购买事宜由公司财务部负责办理。”调整为“使用不超过人民币20,000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，具体购买事宜由公司财务部负责办理。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种”。

（二）董事会审议情况

2018年5月21日，公司第三届董事会第十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。按照公司章程的规定，公司本次调整使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项属于董事会决议权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的具体情况

1、购买理财产品的目的

为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买低风险、流动性好的金融机构理财产品，为公司和股东创造更大收益。

2、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的种类

使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品。

4、购买理财产品的期限

购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

5、购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

6、购买理财产品的实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，具体购买事宜由公司财务部负责办理。

三、投资存在的风险及风险控制措施

（一）可能存在的投资风险

1、金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的低风险、流动性好的理财产品。同时，公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司运用暂时闲置自有资金进行低风险、流行性好的金融机构理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。

（二）公司购买低风险、流行性好的金融机构理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

五、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况。

■

六、专项意见说明

（一）、独立董事意见

公司内控制度和措施健全，公司调整理财产品投资品种履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司调整闲置自有资金理财的投资品种。

（二）、监事会意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种，风险较低，同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

（三）、保荐机构意见

保荐机构核查后认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，保荐机构对调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司调整使用闲置募自有资金购买理财产品投资品种的核查意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年五月二十一日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-023

安徽黄山胶囊股份有限公司

2017年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过。

本次实施的分配方案与 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。

自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总额不发生变化。

本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

一、权益分派方案

本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2018年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、咨询机构

咨询地址：公司董事会办公室

咨询联系人：项先理

咨询电话：0563-8630512

传真电话：0563-8630512

六、备查文件

1、《安徽黄山胶囊股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度股东大会决议》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年五月二十二日