渤海汽车系统股份有限公司
关于2017年年度报告中环境保护相关情况
的补充公告

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-049

渤海汽车系统股份有限公司

关于2017年年度报告中环境保护相关情况

的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，结合公司核查内容，对《公司2017年年度报告》中的“第五节 重要事项 十七、积极履行社会责任的工作情况 （三）环境信息情况”内容予以补充完善，具体如下：

一、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（一）环境管理体系情况

公司重视环境保护工作，持续推进ISO14001环境管理体系的贯标工作，公司制定环境管理目标、指标，建立环境管理手册、程序文件，结合生产经营实际，逐步完善符合ISO14001环境管理体系标准的体系文件。通过改进工艺方法，优化能源结构；健全废物处置、废料利用以及能源管理制度，减少能源消耗，提升企业能源利用效率；持续完善体系运行模式，加强管理、考核流程，切实发挥体系管理的作用；通过内部审核，优化体系运行效果，以满足管理标准和法规要求，不断改进和完善环境管理体系。2017年12月份，公司进行环境管理体系认证换证工作，取得了GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系证书。

（二）项目环境管理情况

公司认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在日常运营各环节做好环保管理工作。公司积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。公司积极落实日常环保管理工作，在废水、废气排放点安装实时监控装置，与环保部门进行联网，及时发现和解决环保风险；努力做好固废日常管理工作，落实固废分类管理要求，委托有相应危废经营许可证的单位处理危废，采取有效措施避免危废混入非危废中并防止危废造成的二次污染，保证固废合理合规处置，废水、废气均能稳定达标排放。

（三）突发环境事件应急预案情况

公司及所属重点排污单位均已建立突发环境事件应急预案并在区环保部门进行备案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

（四）公司2017年度具体环保情况

公司及下属泰安启程车轮制造有限公司和天纳克（北京）汽车减振器有限公司等企业被列为环境保护部门重点排污单位。

1、公司环保情况

（1）主要污染物：废水

特征污染物：化学需氧量、氨氮；

排放方式：经公司污水处理站处理达标后，通过市政管网进入滨州市第二污水处理站处理达标后排放；

排放口数量：1个；

执行标准：GB/T31962-2015《污水排污城镇下水道水质标准》：化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤40mg/L；

检测值：化学需氧量 960mg/L、氨氮 8.880mg/L；

是否符合标准：符合。

（2）主要污染物：废气

特征污染物：二氧化硫、氮氧化物；

排放方式：对环境有影响的外排口均配备废气回收装置；

排放口数量：大气排放口12个，分布于相关车间；

执行标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》：二氧化硫0.5mg/m3、氮氧化物0.15mg/m3；

检测值：二氧化硫0.038mg/m3、氮氧化物0.057mg/m3；

是否符合标准：符合。

2、天纳克（北京）汽车减振器有限公司环保情况

（1）主要污染物及特征污染物

主要污染物为废水，废气。

废水特征污染物为，氨氮，化学需氧量、石油类等。

废气特征污染物为，烟（粉）尘颗粒物，苯等

（2）排放方式

废水经公司污水处理站处理达标后，排入通州开发区污水处理厂。

废气经公司除尘收集系统和有机气体吸附催化净化器后，经距地面15米高烟囱排放至大气。

（3）排放口数量和分布情况

污水标准排放口1个，位于梧桐路

废气排放口2个，位于厂房上方南侧和西侧各一个

（4）执行的污染物排放标准

污水排放执行《北京市水污染物排放标准》（试行）中市政管网B级排放标准。化学需氧量≤500mg/L.氨氮≤40mg/L.

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准，排放浓度：颗粒物≤30mg/m3，苯≤12mg/m3

（5）主要污染物及特征污染物排放浓度和总量，以及核定排放总量（排环境）

2017年排放废水量为77982吨，排放口检测报告平均测定化学需氧量浓度156mg/L,氨氮浓度为32.4mg/L,经处理后排放量为，12.165吨和2.526吨。

2017年烟（粉）尘颗粒物排放0.45吨，苯0.25吨。

上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

3、泰安启程车轮制造有限公司环保情况

泰安启程车轮制造有限公司2017年8月投入160万元对涂装有机废气进行技术改造，并通过环保验收。

（1）主要污染物：废水

特征污染物：化学需氧量、氨氮；

排放方式：经公司污水处理站处理达标后，通过工业园区市政管网进入泰安嘉诚水质净化有限公司处理达标后排放；

排放口数量：1个；

执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准及泰安嘉诚水质净化公司进水水质要求：化学需氧量≤350mg/L、氨氮≤30mg/L；

检测值：化学需氧量 81mg/L、氨氮 1.62mg/L；

是否符合标准：符合。

（2）主要污染物：废气

特征污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，甲苯、二甲苯、VOCs等；

排放方式：废气经公司喷淋净化除尘系统和生物净化有机气体处理装置处理后，经距地面15米高烟囱排放至大气；

排放口数量：大气排放口10个，分布于相关车间；

执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《山东省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表3限值要求；《挥发性有机物排放标准第一部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）；《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区及修改单要求：二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3、烟（粉）尘颗粒物10mg/m3、甲苯3mg/m3、二甲苯12mg/m3、VOCs30mg/m3；

检测值：二氧化硫30mg/m3、氮氧化物60mg/m3、烟（粉）尘颗粒物8.9mg/m3、甲苯0.772mg/m3、二甲苯1.68mg/m3、VOCs13.8mg/m3；

是否符合标准：符合。

二、重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。

除上述内容外，公司2017年年度报告中其他内容无变化。补充完善后的公司2017年年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年5月21日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-050

渤海汽车系统股份有限公司

关于非公开发行股票获得北京市国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于渤海汽车系统股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（京国资产权[2018]50号），批复主要内容如下：

一、原则同意渤海汽车系统股份有限公司非公开发行不超过19,010.3103万股A股股份募集资金的方案。

二、按照本次非公开发行上限19,010.3103万股计算，增发完成后公司总股本变更为114,061.8621万股。其中，北京汽车集团有限公司（SS）持有20,639.0009万股，占总股本18.09%；北京海纳川汽车部件股份有限公司（SS）持有21,903.8871万股，占总股本19.20%。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年5月21日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-051

渤海汽车系统股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书、高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：3.01交易标的

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：3.02交易对方

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：3.03交易方式

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：3.04交易对价

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：3.05对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：3.06标的资产定价依据

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：3.07资金来源

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：3.08交割

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：3.09本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

21、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

22、 议案名称：关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

23、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

24、 议案名称：16.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

25、 议案名称：16.02发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

26、 议案名称：16.03定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

27、 议案名称：16.04发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

28、 议案名称：16.05发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

29、 议案名称：16.06限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

30、 议案名称：16.07股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

31、 议案名称：16.08募集资金金额和用途

审议结果：通过

表决情况：

■

32、 议案名称：16.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

33、 议案名称：16.10本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

34、 议案名称：关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■35、 议案名称：关于修订《渤海汽车系统股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

36、 议案名称：关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

37、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

38、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

39、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

40、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

41、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

42、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

43、 议案名称：公司2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

44、 议案名称：公司2017年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

45、 议案名称：关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

46、 议案名称：公司2017年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

47、 议案名称：公司2017年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

■

48、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

49、 议案名称：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

■

50、 议案名称：关于 2018年度预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

51、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

52、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

53、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

54、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

55、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

■

2、 关于选举独立董事的议案

■

3、 关于选举监事的议案

■

(三) 现金分红分段表决情况

■

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

■

■

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第33项议案关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2017年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2017年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

渤海汽车系统股份有限公司

2018年5月22日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-052

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年5月11日以书面或传真方式发出通知，于2018年5月21日召开，会议应参加董事11人，实际参加会议董事11人，公司董事长陈宝先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、选举陈宝先生为董事长

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、选举林风华先生为副董事长

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、根据董事长陈宝提名，聘任林风华先生为总经理

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、根据董事长陈宝提名，聘任王洪波先生为董事会秘书，聘任顾欣岩先生为证券事务代表

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、根据林风华总经理提名，聘任季军、朱昱、王云刚、王洪波先生为副总经理，聘任王云刚先生为财务总监

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案

战略委员会人员组成为：全体董事；陈宝为主任委员。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案

审计委员会人员组成为：贾丛民、于光、闫小雷；独立董事贾丛民为主任委员。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于选举董事会提名委员会人员组成的议案

提名委员会人员组成为：于光、熊守美、魏安力、陈更、高月华、季军；独立董事于光为主任委员。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案

薪酬考核委员会人员组成为：魏安力、贾丛民、陈宝；独立董事魏安力为主任委员。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年5月21日

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-053

渤海汽车系统股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年 5月21日在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：

选举杜斌先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2018年5月21日