天邦食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-041
天邦食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年5月21日（星期一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月20日（星期日）下午15:00至2018年5月21日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安
徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数354,092,290股，占公司有表决权股份总数的45.8025％。
2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表公司有表决权股份353,395,359股，占公司有表决权股份总数的45.7123％；参加本次股东大会网络投票的股东代表9名，代表公司有表决权股份696,931股，占公司有表决权股份总数的0.0901％。
3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共13名，代表公司有表决权股份48,672,411股, 占公司有表决权股份总数的6.2959％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
4、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
7、《关于公司2018年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
8、《关于2017年度高管人员薪酬及2018年度经营业绩考核的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
9、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
10、《关于公司对外担保的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
11、《关于公司创享长期激励计划的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
12、《关于修订公司章程的议案》。
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所承义证字[2018]第99号《关于天邦食品股份有限公司召开2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
