恒逸石化股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2018-102
恒逸石化股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2018年5月21日（星期一）下午14:30。
2．网络投票时间：2018年5月20日—2018年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日15:00－2018年5月21日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共77人，代表有表决权股份198,413,997股，占公司有表决权股份总数的12.04%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权股份2,957,914股，占公司有表决权股份总数的0.18%。通过网络投票的股东（代理人）74人，代表有表决权股份195,456,083股，占公司有表决权股份总数的11.86%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共77人，代表有表决权股份198,413,997股，占公司有表决权股份总数的12.04%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2018年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,413,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,413,997股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
2.01《交易对方》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.02《交易标的》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.03《标的资产评估基准日、价格及定价依据》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.04《发行股票的种类和面值》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.05《发行股份的定价基准日及发行价格》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.06《发行价格调整机制》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.07《发行数量》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.08《期间损益归属》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.09《公司留存滚存未分配利润的安排》
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
2.10《股份锁定期》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
2.11《拟上市地点》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
2.12《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
2.13《业绩承诺及补偿安排》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
2.14《本次发行股份购买资产决议的有效期》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（三）审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
3.01《发行方式》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.02《发行股票的种类和面值》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.03《发行数量》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.04《发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.05《股份锁定期》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.06《募集配套资金用途》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.07《滚存未分配利润的安排》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.08《拟上市地点》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
3.09《决议有效期》
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本子议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（四）审议通过《关于〈恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（五）审议通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（六）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（七）审议通过《关于公司与恒逸集团签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议（一）〉及〈盈利预测补偿协议〉、〈盈利预测补偿协议之补充协议（一）〉的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（八）审议通过《关于公司与富丽达集团、兴惠化纤签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议（一）〉及〈盈利预测补偿协议〉、〈盈利预测补偿协议之补充协议（一）〉的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（九）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（十）审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十一）审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十二）审议通过《关于批准浙江恒逸集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十三）审议通过《关于批准本次交易的有关审计、评估报告、公司备考财务报表以及前次募集资金使用情况报告的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十四）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十五）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
（十六）审议通过《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十七）审议通过《控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十八）审议通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（十九）审议通过《关于授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意198,259,997股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.92%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权154,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.08%。
（二十）审议通过《关于投资建设年产100万吨智能化环保功能性纤维项目的议案》
此议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意197,921,897股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.75%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权492,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.25%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：竺艳、于野；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日
