多喜集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-034

多喜集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2018年5月22日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年5月18日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张文先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于合资孙公司设立全资子公司的议案》

公司于2018年1月19日通过全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司投资设立了合资孙公司北京天天爱看科技有限公司，并于2018年2月5日取得《营业执照》。

现公司合资孙公司北京天天爱看科技有限公司拟在江西省萍乡市设立全资子公司，主要从事网络文化传播业务，子公司拟定注册资本为100万元。(以最后工商注册为准)。

二、备查文件

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年五月二十二日