2018年

5月23日

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凌云工业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-23 来源:上海证券报

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2018-028

凌云工业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长赵延成主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席4人,李志发、罗开全、刘涛、傅继军、李王军因公未出席;

2、 公司在任监事5人,出席4人,王玉珏因公未出席;

3、 董事会秘书翟斌出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2017年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:2017年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:2017年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:2017年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:2017年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:2018年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:2017年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:关于2018年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、 议案名称:关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议事项;议案8涉及关联交易,关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东,所持表决权股份156,522,641股,回避了对该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、陈帅

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 凌云工业股份有限公司2017年度股东大会决议 ;

2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

凌云工业股份有限公司董事会

2018年5月22日