凌云工业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2018-028

凌云工业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵延成主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，李志发、罗开全、刘涛、傅继军、李王军因公未出席；

2、 公司在任监事5人，出席4人，王玉珏因公未出席；

3、 董事会秘书翟斌出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2018年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：2017年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于2018年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议事项；议案8涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份156,522,641股，回避了对该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 凌云工业股份有限公司2017年度股东大会决议 ；

2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

凌云工业股份有限公司董事会

2018年5月22日