美都能源股份有限公司

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-038

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

九届十四次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届十四次董事会会议通知于2018年5月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年5月22日下午14：00时以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

一、 审议通过《关于公司增补董事的议案》

公司董事会近日收到潘刚升先生的书面辞职报告，潘刚升先生因公司股东北京首都开发有限公司工作安排原因，申请辞去公司第九届董事职务。董事会决定，提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意8票, 反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于变更董事及聘任高管的公告》，公告编号：2018-041号。

二、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审议通过，聘任亓亮先生、贺红云先生为公司副总裁，任期与第九届董事会任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票, 反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于变更董事及聘任高管的公告》，公告编号：2018-041号。

三、 审议通过《关于公司拟在澳大利亚设立全资子公司的议案》

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟以现金出资1,000万澳币,在澳大利亚成立一家全资子公司，主要从事锂矿、钴矿的投资、勘探、开发；各类原矿、精矿销售；矿产勘探、开采技术服务。

表决结果：同意8票, 反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于公司拟在澳大利亚设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-039号。

四、 审议通过《关于终止收购湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司事项的议案》

因湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司（以下简称“融汇嘉恒租赁”）控股股东香港合丰源电子科技有限公司为境外公司，相关收购事项审批比较复杂。公司聘请的各中介机构在细致的尽职调查后，认为融汇嘉恒融资租赁因受国家金融政策影响较大，其业绩的稳定性在未来存在不确定性。为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次收购事宜。

表决结果：同意8票, 反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于终止收购湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司事项的公告》，公告编号：2018-040号。

五、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行如下修改：

公司章程原 “第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为“第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油、天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品及原材料（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、贵金属、金属材料、橡胶制品、塑料制品、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 ”

公司章程原“第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。董事会设董事长一人，副董事长一人。”

修改为“第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。董事会设董事长一人，副董事长贰人。”

本议案将提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意8票, 反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-043号。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月23日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-039

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于公司拟在澳大利亚

设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司名称：

中文：美都（澳洲）矿产资源有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）

英文：Meidu (Australia) Mineral Resources Pty Ltd；（暂定名，具体以注册核准内容为准）

注册地点：澳大利亚西澳洲，维克多利亚公园东区，达文妮诗 45号（45 Devenish Street, East Victoria Park, Western Australia）

2、投资金额：公司拟以自有资金出资1,000万澳币，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的 100%。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项经九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：本次在澳大利亚设立全资子公司,符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、设立全资子公司概述

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美都能源”）拟以现金出资1,000万澳币在澳大利亚成立一家全资子公司，主要从事锂矿、钴矿的投资、勘探、开发；各类原矿、精矿销售；矿产勘探、开采技术服务。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

该澳洲公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项经九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

1、公司名称：

中文：美都（澳洲）矿产资源有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）

英文：Meidu (Australia) Mineral Resources Pty Ltd；（暂定名，具体以注册核准内容为准）

2、注册地点：澳大利亚西澳洲，维克多利亚公园东区，达文妮诗 45号（45 Devenish Street, East Victoria Park, Western Australia）

3、注册资本：1,000万澳币

4、资金来源：自有资金。

5、经营范围：锂矿、钴矿的投资、勘探、开发；各类原矿、精矿销售；矿产勘探、开采技术服务。

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

澳大利亚拥有全球锂矿和钴矿的资源优势，在澳大利亚设立全资子公司,符合公司战略规划和经营发展的需要。公司在积极拓展稳定、可持续的原材料供应来源的同时，进一步完善公司新能源产业布局，提高公司市场竞争力，增强公司盈利能力，符合国家产业政策导向与可持续发展战略。

本次设立全资子公司，对公司未来发展具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。 本次资金来源于自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。本次设立的境外全资子公司，将纳入公司合并报表，会对公司经营业绩造成一定影响。

四、可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远发展所作出的慎重决策，但由于澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月23日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-040

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于终止收购湖州融汇嘉恒融资租赁

有限公司事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月26日和2017年8月28日披露了《美都能源关于与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司等各方签订〈股权转让框架协议〉的公告》及《补充公告》,公司拟以现金方式收购湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司（以下简称“融汇嘉恒融资租赁”）75%的股权。（详情请查阅公司临时公告2017-057号和2017-058号）

拟收购协议签署后，公司会同审计、评估、法律等中介机构对融汇嘉恒融资租赁进行深入的尽职调查工作，走访了融汇租赁的重要客户，查阅了各期财务报表并进行分析，对融汇嘉恒融资租赁的资产状况进行了细致的调查了解。

因融汇租赁控股股东香港合丰源电子科技有限公司为境外公司，相关收购事项审批比较复杂。经与相关行业专业人士的多次交流和分析，中介机构在细致的尽职调查后，认为融汇嘉恒融资租赁因受国家金融政策影响较大，其业绩的稳定性在未来存在不确定性。为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次收购事宜。

本次资产收购事项的终止，不会对公司的生产经营造成影响。公司董事会对本次终止收购资产事项给各位投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月23日

证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2018-041

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于变更董事及聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事及高管变更情况

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事潘刚升先生的书面辞职报告，潘刚升先生因公司股东北京首都开发有限公司工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。贺红云先生因公司内部分工调整，不再担任财务总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，潘刚升的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对潘刚升先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

二、新聘董事和高管的情况

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2018 年5月22日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于公司增补董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会决定，提名王明悦先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。本议案将提交公司股东大会审议。

根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审议通过，聘请贺红云先生、亓亮先生为公司副总裁（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

独立董事对候选董事和新聘高管的简历进行了审阅，并发表了同意的意见。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附：简介

王明悦先生简历

王明悦，男，中国国籍，1968年1月生，九三学社社员，清华大学企业管理总裁班毕业。1994年起任新泰硫铁矿厂厂长，2000年起任新泰市明瑞化工集团有限公司董事长、法定代表人，2005年4月起任山东明瑞化工集团有限公司董事长、法定代表人，2011年6月起至今任山东瑞福锂业有限公司董事长、法定代表人。

亓亮先生简历

亓亮，男，中国国籍，1982月12月生，大专学历、能源管理师。2002年起10月至2008年7月历任新泰市明瑞化工有限公司甲醛厂厂长、磷铵厂厂长，2008年7月-2012年5月任山东明瑞化工集团有限公司副总经理，2012年5月至今，历任山东瑞福锂业有限公司公司副总经理、常务副总经理、副董事长。

贺红云先生简历

贺红云，男，中国国籍，1973年7月生，杭州商学院会计学本科，首都经济贸易大学产业经济学硕士，持有中国注册会计师(CPA)证书，通过英国公认会计师公会（ACCA)全科考试。1997年8月至2011年1月任职于中国航空集团公司及旗下国际航空等子公司，历任高级财务经理、投资部总经理、财务副总经理等职，2011年1月至2018年2月，就职于华立集团股份有限公司及旗下子公司，历任集团资金财务部部长、健民集团财务总监、华立科技财务总监等职。2018年3月担任公司财务总监。

证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2018-042

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于公司第九届监事会增补监事的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况

公司近日收到公司监事会主席张莉女士及监事边海峰女士的辞职报告，张莉女士因公司内部工作调整，拟任公司财务总监职务，辞去公司监事会主席职务；边海峰女士因公司股东北京首都开发有限公司工作安排原因，辞去公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，以上事项导致本公司监事人数少于最低法定人数，因此在公司临时股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职务。

张莉女士、边海峰女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对张莉女士、边海峰女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、 增补公司监事的情况

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018 年5月22日召开九届六次监事会会议，审议通过了《关于公司第九届监事会增补监事的议案》。

同意提名傅军先生、杨旭东先生为公司第九届监事候选人（简历附后），任期与第九届监事会任期一致。

此议案将提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2018年5月23日

附：简介

傅军先生简历

傅军，男，中国国籍，1967年10月生，工商管理硕士，2003年7月起担任美都经贸浙江有限公司副总经理、总经理，2010年1月起担任美都控股股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，2012年3月起调美都控股企业发展规划部，2014年3月起担任德清美都小额贷款股份有限公司副总经理，2018年3月至今担任公司行政人力资源部总经理。

杨旭东先生简历

杨旭东，男，中国国籍，1976年5月生，大专学历，1997年9月至2007年9月在中国工商银行股份有限公司德清支行工作；2007年10月至今任职于美都能源股份有限公司资金运营中心。

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-043

债券代码：122408 债券简称：15美都债

债券代码：150172 债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日以现场加通讯表决方式召开九届十四次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。会议同意拟修改公司章程如下条款：

一、公司章程原 “第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为“第十三条：经依法登记，公司经营范围是：石油、天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品及原材料（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、贵金属、金属材料、橡胶制品、塑料制品、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财务管理咨询，投资管理；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

二、公司章程原“第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。董事会设董事长一人，副董事长一人。”

修改为“第一百零六条：董事会由九名董事组成，包括独立董事叁人。董事会设董事长一人，副董事长贰人。”

以上对《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2018年5月23日