湖北双环科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-040

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务主要有三大板块：

（1）化工业务：公司本部及重庆宜化公司运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法，主要原料是煤和盐。公司现有纯碱产能180万吨/年，其中公司本部110万吨/年，重庆宜化70万吨/年；氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵，公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置，产能260万吨/年。纯碱在国民经济中具有广泛的应用，下游重要用户有玻璃制造、洗涤剂合成、冶金、造纸、食品制造等行业；氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

（2）房地产业务：公司房地产板块涉及商品房开发业务及物业管理业务，涉及下属子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化投资开发有限公司、湖北宜化猇亭置业有限公司、新疆佳盛房地产开发有限公司、重庆索特盐化股份有限公司，分别开发“宜化山语城项目”、 “宜化新天地项目”、 “宜化星都汇项目”、 “猇亭绿洲新城项目”、 “新疆绿洲新城项目”、 “万州观音岩蓝波湾项目”等项目，另有湖北好嘉物业管理有限公司从事物业管理工作。除“新疆绿洲新城项目”位于新疆自治区， “万州观音岩蓝波湾项目”位于重庆市，其他房地产项目都位于湖北省内。报告期内，为增强公司资金实力、聚焦做强化工主业，公司转让了持有的湖北宜化投资开发有限公司49%股权。

（3）建材业务、贸易业务：公司子公司武汉宜化塑业有限公司主要从事PVC管材的生产与销售。宜化塑业拥有PVC塑料异型材产能2万吨/年， PVC管材产能3万吨/年， PVC管件产能0.5万吨/年。公司子公司北京红双环科技有限公司、武汉宜富华石油化工有限公司等公司主要从事贸易业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内，公司主营业务主要有三大板块：

报告期内，公司出现较大额亏损，亏损原因为：生产不稳定导致产量不足、生产成本高以及煤炭价格上涨增加生产成本，资产负债率高财务费用高，以及部分房地产子公司亏损、武汉宜化塑业有限公司销售不旺亏损等原因。鉴于本公司面临的生产经营不利局面，在本报告发布之日前，公司对公司董事长、生产和销售高管层进行了调整，并在本报告关于2018年生产经营计划中提出了改善盈利能力的措施。

2017年度，公司实现营业收入42.82亿元，较去年同期增长7.83%；归属于母公司所有者的净利润-7.46亿元，较去年同期增加亏损18.82%；截至报告期末公司总资产96.37亿元，较期初减少9.09%；合并资产负债率95.19%，较期初上升4.09%；属于母公司所有者的净资产3.76亿元，较期初减少57.69%。报告期内，化工产业主营业务收入307,209万元；房地产产业主营业务收入106,895万元；贸易及建材产业主营业务收入14,057万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

■

2、会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期减少合并范围的子公司

■

注：上述子公司本期已办理完毕注销手续。

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-054

湖北双环科技股份有限公司

关于年报问询函回函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司近日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对湖北双环科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2018〕第64号）。现将相关情况回复如下：

问题1.你公司年报第16页“公司实物销售收入是否大于劳务收入”显示，本期期末纯碱库存较期初减少46.25%，主要系本期产量不足，销售期初库存所致。请你公司说明：

（1）纯碱2016年和2017年的库存商品账面原值和账面价值。

（2）纯碱销售量、生产量、库存量勾稽关系存在差异的原因。

（3）纯碱产量不足的产生缘由，销售量相比氯化铵不减反增的原因，以及与年报所称“纯碱行业面临的产能过剩问题较为突出”不一致的情况。

回复：

（1）纯碱2016年和2017年的库存商品账面原值和账面价值。

2016年纯碱账面原值为68,113.84万元，计提跌价准备25.88万元；2017年纯碱账面原值49,428.23万元，计提跌价准备182.88万元。

（2）纯碱销售量、生产量、库存量勾稽关系存在差异的原因。

经核实，2016年末纯碱库存量+2017年纯碱产量-2017年纯碱销量=2017年末纯碱库存，不存在勾稽关系错误。

（3）纯碱产量不足的产生缘由，销售量相比氯化铵不减反增的原因，以及与年报所称“纯碱行业面临的产能过剩问题较为突出”不一致的情况。

根据统计分析，2017年纯碱行业产能约3000万吨，行业产能过剩，但各生产厂商受安全环保检查、临时检修等各方面影响，开工率、市场供给存在波动。公司产量不足主要是由于本公司及子公司设备运行时限长，煤气化装置等主要设备频繁检修，另安全环保监管趋严一定程度上影响公司生产平稳组织。本期公司纯碱销售量相比氯化铵不减反增，主要是由于本期公司氯化铵销售价格波动不大，销售相对平稳；本期公司纯碱价格较上年处于上升趋势，公司销售消化了期初库存。

问题2.你公司年报第31页“可能面对的风险因素及对策”表示，“将以技术创新、工艺升级、产品开发、节能降耗为突破口，大胆开拓思路，增强企业科技创新意识，提高技术创新能力，不断提升产品竞争力”。请你公司论证在研发人员、研发支出相较上一年减少的情况下提高技术创新能力的可行性。

回复：

公司属于基础化工行业，我们认为“技术创新、工艺升级、产品开发、节能降耗”是提高公司竞争力的必由之路。

公司以实际行动落实了“技术创新、工艺升级、产品开发、节能降耗”。目前，公司下属湖北环益化工有限公司和重庆宜化化工有限公司在推进煤气化节能技术升级改造项目，公司在2017年年度报告中披露了项目进展。上述两个项目合计投资超过10亿元，采用行业先进技术对我公司下属化工生产装置的瓶颈进行技术升级改造。该项目与公司现状相比具有“技术创新”的特点，属于“工艺升级”的范畴，能显著实现“节能降耗”。这两个项目前期已完成了初步方案设计等工作，目前正在进行项目方案优化、项目后续融资等工作。

上述项目的投资大，我公司落实“技术创新、工艺升级、产品开发、节能降耗”具有坚定的决心；上述项目设计建造需要一定周期，是本公司3年内落实“技术创新”的主要措施；重大“技术创新”项目的设计，不仅要依靠公司自身的力量，也要依靠外部设计院等才能进行专业、科学和全面的设计和论证，技术创新不光包括设计阶段也包括建造实施等，问询函所指“研发人员、研发支出相较上一年减少”，本公司前述研发人员、研发支出不包括煤气化节能技术升级改造此类重大“技术创新”。问询函所述“研发人员、研发支出相较上一年减少”不会减弱我公司设计、落实推进最重要的技术创新（本阶段为落实煤气化节能技术升级改造）的能力。

问题3.你公司年报第49页“公司股东数量及持股情况”显示，年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为52,253，与4月28日发布的《2018年第一季度报告全文》中的报告期末普通股股东总数44,365存在差异。请你公司说明数据不一致的原因，如涉及披露错误，请及时更正。

回复：

经核实，公司2017年年度报告中的“年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为52,253”有误（正确数字应为公司2018年3月31日的股东人数44,365），公司于2018年4月28日发布的《2018年第一季度报告全文》中的报告期末普通股股东总数44,365为正确数字。2017年年度报告出现上述错误是工作人员没有准确理解“年度报告披露日前一个月”具体所指时间所致。

由于公司2017年年度报告发布于2018年4月27日，当天公司股票停牌，公司于2018年4月28日发布的《2018年第一季度报告全文》中披露了正确的报告期末（即2018年3月31日）普通股股东总数44,365，故2018年一季报基本消除了2017年年报中股东人数错误的影响。公司董事会对上述错误为投资者带来的不便深表歉意，公司将加强对相关工作人员的教育，并将尽快更正公司《2017年年度报告》及其摘要。

问题4.你公司就1年以内、1至2年、2至3年和3年以上的应收账款坏账计提比例分别为1%、3%、5%和46.29%。请你公司说明相关计提是否合理和充分、相关会计处理是否符合会计准则的规定，并列明重要欠款方的账龄情况。请你公司年审会计师核查并发表意见。

回复：

1、公司应收账款计提坏账准备的会计政策：

本公司应收账款在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

■

（2）按组合计提坏账准备的应收账款：

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

■

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

■

2、公司应收账款坏账准备的计提情况

公司期末应收账款余额229,476,675.96元，已计提的坏账准备金额76,617,001.83元，其中：全额计提坏账准备63,127,251.72元。

期末按账龄列示的应收账款余额166,349,424.24元，采用账龄分析法计提坏账准备的金额13,489,750.11元，如下表：

■

公司本期按照会计政策对本期单项重大的应收账款账龄单独进行测试，未见减值迹象；对单项金额不重大的应收账款，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备金额为5,158,712.57元。

3、重要应收账款欠款方明细及账龄

■

上述欠款方不包括200万元以上已全额计提坏账准备的单位。重要应收账款71,343,829.46元占应收账款余额的比例为31.09%。

经核查，公司的按照会计准则和上述政策进行坏账准备计提，截止2017年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为76,617,001.83元,，占应收账款余额的33.39%，较2016年12月31日坏账准备增加5,158,712.57元，公司应收账款坏账准备计提合理充分，相关会计处理符合会计准则的规定。

问题5.请你公司说明账龄超过1年且金额重要的预付款项以及其他应付款未及时结算的原因。请你公司年审会计师核查并发表意见。

回复：

1、公司2017年期末预付账款账龄超过一年且金额重要的预付款项明细如下：

■

2、其他应付款账龄超过1年且金额重要的其他应付款明细如下

■

经核查，预付账款账龄超过一年且金额重要未结算形成的主要原因是设备订制建造周期较长及房地产项目周期长而未结算，其未结算合理。其他应付款账龄超过一年且金额重要未结算（支付）的主要原因是借款合同未到期，工程保证金尚在保证期内，未结算原因合理。

问题6.你公司就1年以内、1至2年、2至3年和3年以上的其他应收款坏账计提比例分别为1%、3%、5%和47.98%。请你公司说明相关计提是否合理和充分、相关会计处理是否符合会计准则的规定，以及重要欠款方的欠款原因。请你公司年审会计师核查并发表意见。

回复：

1、公司其他应收款计提坏账准备的会计政策：

本公司其他应收款在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

■

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款：

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

■

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

■

2、公司其他应收款坏账准备的计提情况

公司期末其他应收款余额89,985,511.67元、已计提的坏账准备金额20,622,373.28元，其中：全额计提坏账准备15,412,637.75元。

期末按账龄列示的其他应收账款余额74,572,873.92元，采用账龄分析法计提坏账准备的金额5,209,735.53元，如下表：

■

公司本期按照会计政策对本期单项重大的其他应收款账龄单独进行测试，未见减值迹象；对单项金额不重大的其他应收款，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备金额为879,246.65元。

3、重要其他应收款欠款方明细及账龄

■

上述欠款方不包括100万元以上已全额计提坏账准备的单位。重要其他应收款45,463,705.78元占其他应收款余额的比例为50.52%。

经核查，公司的按照会计准则和上述政策进行坏账准备计提，截止2017年12月31日，公司其他应收款坏账准备20,622,373.28元,，占其他应收款余额的22.92%，较2016年12月31日坏账准备增加879,246.65元，公司其他应收账款坏账准备计提合理充分，相关会计处理符合会计准则的规定。

问题7.你公司应收账款周转率较以前年度有明显上升，而应收票据金额显著下降。请你公司说明在整体业绩不佳的情况下，应收账款、应收票据的变动是否存在异常。请你公司年审会计师核查并发表意见。

回复：

1、2017年营业收入合计42.81亿元较上期增加3.10亿元，应收账款期末余额2.29亿元，应收票据期末余额0.22亿元，2017年应收账款周转率16.97，较上期增加5.75；其中：化工板块营业收入29.75亿元，应收账款期末余额1.80亿元，应收票据期末余额0.16亿元，应收账款周转率15.24，较上期增加7.63。两期应收账款周转率计算如下表：

■

2、化工板块应收账款周转率变动原因

（1）收入增加主要是联碱及化工产品价格上升。

（2）应收账款期末余额减少主要是销售形势较好资金回笼较快。

（3）应收票据期末余额减少主要是应收票据用于背书转让或贴现。本期期末背书或贴现在资产负债日尚未到期应收票据874,128,111.18元较上期增加622,549,765.82元，致使期末应收票据余额减少。

3、公司整体情况业绩不佳的原因主要是：安全环保、生产装置不稳定致使产品单位成本较高、财务费用较高、子公司业绩欠佳、权益法核算长期股权投资确认投资收益亏损所致。

经核查，公司应收账款周转率和应收账款、应收票据的变动无异常。

问题8.公司年报存货项目显示，你公司报告期计提跌价准备3,634万元，转回或转销3,609万元，请你公司分别说明各类存货计提跌价准备、转回或转销的合理性和测算过程。请你公司年审会计师核查并发表意见。

回复：

1、公司存货计提跌价准备的会计政策：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

2、公司根据《企业会计准则》和存货跌价准备计提的会计政策，公司主要存货跌价准备计提、转回、转销如下表：

■

2、主要存货计提跌价准备的测算过程如下表：

■

注：缠绕管本期已停产，全额计提跌价准备。

3、存货的转销

按照《企业会计准则》的规定，计提跌价准备的存货，如果对外出售，其计提的跌价准备应从跌价准备中转出至营业成本。公司期初已计提跌价准备的存货本期对外销售后，期初计提的跌价准备全部转销，冲减营业成本；部分销售期初的存货，对外销售部分按照销售的数量占期初数量的比例同时转销上期计提的跌价准备，剩余未销售存货继续进行跌价测试。

经核查，公司存货跌价准备计提、转销合理，符合《企业会计准则》规定。

问题9.你公司年报显示，2017年你公司分季度财务数据存在较大波动，第四季度营业收入显著高于前三季度，同时第四季度归属于上市公司股东的净利润出现大幅度的亏损，请你公司结合市场环境变化情况、你公司经营情况变化等，说明你公司财务数据存在较大季节性波动、分季度营业收入与净利润变动幅度不一致的原因及合理性。

回复：

2017年是供给侧结构性改革的深化之年，受经济大环境及宏观调控政策影响，煤炭等原材料价格较上年度呈上涨趋势；随着国家环保政策的日趋严峻，国家安全环保严监管将成为常态；短期内产能过剩及价格周期性波动仍然是纯碱行业在未来一段时间内需要面临的问题。

公司四季度亏损的主要原因为四季度化工板块亏损及年末计提资产减值、坏账所致。除上述政策及市场环境影响外，本公司及子公司化工板块亏损还涉及以下原因：①由于2017年公司及子公司设备运行年限长，运行维护成本较高，另四季度煤气化装置等主要设备频繁检修；②在关联公司新疆宜化化工有限公司2017年7月26日发生严重安全事故后，安全环保压力加大一定程度上影响我公司生产平稳组织；③四季度期间费用增加，财务费用增加主要为四季度贴现息增加、贷款利息支出增加、利息资本化减少。上述原因导致主要产品产量不足、单耗较高，单位成本大幅上涨，四季度主要产品毛利润倒挂。

问题10.你公司年报显示，本期短期借款余额从上期的30.79亿元增长至41.89亿元。请你公司说明短期借款持续大幅增长的原因，是否存在短期偿债风险，资产负债率是否保持在合理水平。请你公司年审会计师核查并发表意见。

回复：

公司期末短期借款41.89亿元，较上期增加11.1亿元，借款增加主要是补充流动资金。期末公司资产负债率95.19%处于高位，公司2018年正在积极剥离辅业、处置闲置资产，增加现金流入，优化资产负债结构降低资产负债率。目前，已完成湖北宜化投资开发有限公司45%股权挂牌转让，增加公司现金流入3.11亿元。

经核查，公司借款增加正常，截止目前公司经营性现金流正常，银行授信转贷正常，暂不存在短期偿债风险。

问题11.你公司年报显示，本期存在数笔数额较大的关联担保事项，请你公司说明关联担保事项是否按照相关规定履行了相应的审议程序和披露义务。

回复：

根据深交所《股票上市规则》第十章“关联交易”的认定，报告期内，关联担保情况如下：

对湖北宜化化工股份有限公司担保56010.1万元。该笔担保公司于2008年5月21日召开第五届董事会第十八次会议审议了《湖北双环科技股份有限公司为他人提供担保的议案》（公告编号：2008-017），会议以六票同意通过了该议案，三名关联董事在表决时回避。

公司于2008年6月10日召开了2008年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份156,337,614股，占上市公司有表决权总股份的33.68%。表决时关联股东回避表决，同意40,477,095股，占出席会议非关联股东持有总股数的100%。该项议案获得通过。

以上情况，特此复函。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-055

湖北双环科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。由于公司员工对统计口径判断失误，导致公告中存在错误，现对披露的有关内容予以更正说明如下：

一、《2017年年度报告》第六节“股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”原文：

■

现更正说明为：

■

二、《2017年年度报告摘要》第二节“公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”原文：

■

现更正说明为：

■

除上述更正说明内容之外，公司2017年度报告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-056

湖北双环科技股份有限公司

九届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2018年5月18日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2018年5月23日以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司总经理提名，决定聘任万堤生先生为公司副总经理（简历见附件）。

万堤生先生高级管理人员聘任自董事会通过之日起生效。任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日

附：

万堤生先生简历：

万堤生，男，1973年3月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北双环科技股份有限公司安全环保岗位工作，曾担任湖北双环科技股份有限公司安全质量环保部科长、安全环保部副部长、联碱事业部安环总监、安环监察部部长，2017年8月至2018年5月任安全监察部部长。期间曾获得2012年度湖北省安全生产先进工作者的称号，2017年度应城市安全生产先进个人的称号。

万堤生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。万堤生先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。万堤生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-057

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2017年度股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2018年5月23日召开公司第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》等议案，同意召开本次股东大会。

本次股东大会审议的议案已分别经过2018年4月26日公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2018年6月14日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年6月13日15:00-2018年6月14日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2018年6月14日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2018年6月7日。

（七）出席对象

1、截止2018年6月7日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

2、审议《湖北双环科技股份有限公司2017年年度报告及年报摘要》

3、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2017年度利润分配方案的议案》

4、审议《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

5、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》

6、审议《湖北双环科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》

7、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2017年度计提资产减值损失的议案》

8、审议《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》

9、审议《湖北双环科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

上述审议议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告详见公司2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2018年6月7日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：谌春晓

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月13日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年6月14日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）