河南思维自动化设备股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控公告编号：2018-054

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重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项可能涉及重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年2月28日起连续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司于2018年2月28日、3月7日、3月14日、3月16日、3月21日、3月28日披露的《公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022），《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）。公司预计股票自2018年2月28日起停牌不超过1个月。

停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年3月30日起继续停牌不超过1个月。详见公司于2018年3月30日、4月10日、4月17日披露的《重大资产重组继续停牌暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-035）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-036）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）。

停牌期满2个月，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司于2018年4月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年4月30日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月，并于2018年4月25日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-044）。

停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司于5月3日、5月10日、5月16日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-048）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-052）。

股票停牌以来，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份及支付现金购买资产并同时进行配套融资，具体方案正在沟通、协商和论证中。本次重大资产重组不存在导致公司实际控制人发生变更的可能性，亦不构成借壳上市。

截至本公告披露日，公司已聘请中介机构对标的资产开展尽职调查、审计和评估等相关工作，目前处于进一步商讨、论证与沟通阶段，本次重大资产重组的重组方案、交易架构尚未最终确定，因此本次重大资产重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018年5月24日