江苏中南建设集团股份有限公司关于
新增为子公司贷款提供担保预计的公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-070
江苏中南建设集团股份有限公司关于
新增为子公司贷款提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,589,445万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为255.43%，已超过最近一期经审计净资产的100%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对8家子公司提供担保额度总额不超过265,392万元，担保额度使用期限不超过 12个月。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
公司于2018年5月23日召开第七届董事会第十九次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次担保额度预计情况
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三、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆首铭房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年1月24日
公司注册地点：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号SOHO楼601-D04
公司法定代表人：姚可
公司注册资本： 6,100万人民币
公司主营业务：房地产开发经营。
股东情况：公司全资子公司南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司持有其33%的股权，重庆新城万嘉企业管理有限公司持有其34%的股权，重庆中骏和信置业有限公司持有其33%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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2、公司名称：扬州颐诚置业有限公司
公司成立日期： 2017年11月17日
公司注册地点：扬州市邗江区绿杨路596号
公司法定代表人：李宇淮
公司注册资本： 5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;房地产信息咨询。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其30%的股权，上海融创房地产开发集团有限公司持有其30%的股权，南京国资投资置业有限公司持有其40%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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3、公司名称：西安驰翔置业有限公司
公司成立日期： 2017年10月12日
公司注册地点：西安经济技术开发区未央路以东凤城五路以北海逸国际1幢2单元27层22702室
公司法定代表人：韩杰
公司注册资本：3,000万人民币
公司主营业务：房地产开发;房屋租赁;物业管理;装饰装修建筑材料、服装、日用百货的销售;停车服务
股东情况：公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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4、公司名称：邯郸市锦光房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年01月04日
公司注册地点：河北省邯郸市邯山区河沙镇镇南泊村前进路1号胡同8号
公司法定代表人：代炳春
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;房屋建筑工程;室内外装饰装修工程;土石方工程;建材销售。
股东情况：公司全资子公司天津市锦正房地产开发有限公司持有其50%的股权，河北鼎阳房地产开发有限公司持有其50%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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5、公司名称：海门锦邦置业有限公司
公司成立日期： 2018年01月12日
公司注册地点：南通市海门市海门街道上海路899号
公司法定代表人：曹永忠
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其66.66%的股权，上海新碧房地产开发有限公司持有其33.34%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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6、公司名称：武汉锦御中南房地产开发有限公司
公司成立日期： 2016年12月05日
公司注册地点：武汉市黄陂区横店前进大街72号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：5000万人民币
公司主营业务：房地产开发,商品房销售,房地产咨询,物业管理,装饰装潢工程设计施工,建筑材料销售。
股东情况：公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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7、公司名称：淮安亿鸿房地产开发有限公司
公司成立日期： 2017年11月14日
公司注册地点：淮安市淮安区华祥新绿洲5号楼二楼
公司法定代表人：高万忠
公司注册资本：3,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售(须取得许可证后方可经营);土木建筑工程施工;物业管理;房屋租赁;房地产经纪;停车管理服务。
股东情况：公司全资子公司淮安中南锦苑房地产有限公司持有其34%股权，淮安市欣天地房地产开发有限公司持有其33%的股权，江苏水利房地产开发有限公司持有其33%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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8、公司名称：平度市中南锦宸房地产有限公司
公司成立日期： 2017年09月30日
公司注册地点：山东省青岛市平度市凤台街道办事处台湾路156号
公司法定代表人：李心原
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售;以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
股东情况：公司全资子公司青岛中南城房地产有限公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务
五、董事会意见
董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于各子公司项目开发需要，目前各子公司项目开发正常，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，各股东均按照比例提供相应担保，担保比例合理，担保公平、对等，同时被担保对象提供反担保，担保风险较可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为5,193,047万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,589,445万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为255.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为435,200万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为30.97%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、交易情况概述表。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-071
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,589,445万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为255.43%，已超过最近一期经审计净资产的100%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对2家子公司融资提供全额担保，本次对外担保总额不超过188,000万元，具体情况如下：
1、公司联营企业嘉兴市嘉南置业有限公司（以下简称“嘉南置业”）与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签署了《固定资产贷款借款合同》，由民生银行向嘉南置业提供88,000万元贷款用于2017南-041号地块项目开发建设，贷款期限为36个月，贷款利率为7.6%/年。
为保证民生银行在上述协议中权益的实现，嘉南置业与民生银行签署《抵押合同》，抵押其土地使用权；本公司与民生银行签署《保证合同》，为成都中南骏锦按协议履约提供连带责任保证，担保金额为人民币88,000万元。
2、公司控股子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司（以下简称“宁波建宇置业”）与平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行”）签署《固定资产贷款合同》，由平安银行向宁波建宇置业提供不超过100,000万元贷款用于小港戚家山汽车考试场地块项目的建设，借款期限不超过36个月。
为保证平安银行在上述协议中权益的实现，宁波中南锦时置业有限公司与平安银行签订《质押担保合同》，质押其股权；宁波建宇置业与平安银行签订《抵押担保合同》，抵押其土地使用权；公司与平安银行签订《保证担保合同》，为宁波建宇置业提供连带责任保证担保，担保金额为人民币100,000万元。
公司于2018年5月23日召开第七届董事会第十九次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次担保额度预计情况
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三、被担保人基本情况
1、公司名称：嘉兴市嘉南置业有限公司
公司成立日期：2018年01月25日
公司注册地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇梅花洲景区4幢07
公司法定代表人：陶明
公司注册资本：10,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营、房屋代建;自有房屋出租;建筑材料(不含危险化学品)销售。
股东情况：公司全资子公司嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司持有35%的股权，嘉兴市中正置业有限公司持有其34%的股权，嘉兴古壹绘企业管理咨询有限公司持有其31%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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2、公司名称：宁波经济技术开发区建宇置业有限公司
公司成立日期： 2010年07月07日
公司注册地点：浙江省小港东海路1号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：5000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售;房地产经纪;物业服务;水利水电工程、机电设备工程的设计、施工、安装;展览展示服务;建材、五金交电、日用品的销售;建筑工程施工;地基和基础建设工程施工;土石方工程施工;室内外装饰工程设计、施工;土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装;脚手架搭建;企业管理咨询。
股东情况：
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公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
1、嘉兴市嘉南置业有限公司
（1）协议方：本公司与民生银行
（2）协议主要内容：为确保民生银行在此项合作中权益的实现，本公司为 本次为嘉南置业的借款金额提供全额保证担保。
（3）保证范围：被担保的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所以其他应付合理费用。
（4）保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
2、宁波经济技术开发区建宇置业有限公司
（1）协议方：本公司与平安银行
（2）协议主要内容：为确保平安银行在此项合作中权益的实现，本公司为 本次为宁波建宇置业的借款金额提供全额保证担保。
（3）保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
（4）保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。
五、董事会意见
董事会审议认为：公司为上述子公司提供全额担保的行为，是基于子公司项目开发需要，目前子公司项目开发正常，被担保对象提供抵押担保，且被担保对象及其他股东提供反担保，担保风险较可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司贷款提供全额担保。
六、独立董事意见
通过对上述子公司的了解和了解其土地情况，该项融资确系子公司经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是子公司业务正常开展的必要条件。被担保对象提供抵押担保，且被担保对象及其他股东提供反担保，担保风险较可控。上述子公司不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为5,193,047万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,589,445万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为255.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为435,200万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为30.97%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、交易情况概述表。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-072
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十九次会议于2018年5月16日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月 23日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对8家子公司提供担保额度总额不超过265,392万元，担保额度使用期限不超过 12个月。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
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表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。
二、关于为子公司贷款提供担保的议案
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对2家子公司融资提供全额担保，本次对外担保总额不超过188,000万元，具体情况如下：
1、公司联营企业嘉兴市嘉南置业有限公司（以下简称“嘉南置业”）与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签署了《固定资产贷款借款合同》，由民生银行向嘉南置业提供88,000万元贷款用于2017南-041号地块项目开发建设，贷款期限为36个月，贷款利率为7.6%/年。
为保证民生银行在上述协议中权益的实现，嘉南置业与民生银行签署《抵押合同》，抵押其土地使用权；本公司与民生银行签署《保证合同》，为成都中南骏锦按协议履约提供连带责任保证，担保金额为人民币88,000万元。
2、公司控股子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司（以下简称“宁波建宇置业”）与平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行”）签署《固定资产贷款合同》，由平安银行向宁波建宇置业提供不超过100,000万元贷款用于小港戚家山汽车考试场地块项目的建设，借款期限不超过36个月。
为保证平安银行在上述协议中权益的实现，宁波中南锦时置业有限公司与平安银行签订《质押担保合同》，质押其股权；宁波建宇置业与平安银行签订《抵押担保合同》，抵押其土地使用权；公司与平安银行签订《保证担保合同》，为宁波建宇置业提供连带责任保证担保，担保金额为人民币100,000万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司贷款提供担保的公告》）。
三、关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持专项计划工作，即通过公司聘请的金融机构设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持专项计划进行融资。
本期专项计划拟发行的资产支持专项计划规模不超过30亿元，期限不超过3年。拟发行的资产支持专项计划分为优先级资产支持专项计划和次级资产支持专项计划，其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过28.5亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过1.5亿元。优先级资产支持专项计划按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定。次级资产支持专项计划无票面利率或预期收益。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于发行购房尾款资产支持专项计划的公告》）。
四、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的议案
公司将于2018年6月8日（星期五）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2018年第五次临时股东大会，审议上述议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2018年第五次临时股东大会通知的公告》）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-073
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2018年第五次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第十九次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年6月8日（星期五）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018 年6月7日下午15:00）至投票结束时间（ 2018 年6月8日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年6月4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年6月4日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
二、会议审议事项
1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
2、关于为子公司贷款提供担保的议案
3、关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案
具体内容详见公司2018年5月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间： 2018年6月4日至6月7日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；
5、会议联系方式：
联系地址：江苏省海门市上海路899号722室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设七届董事会十九次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 本次股东大会提案表决意见
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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
委托人持有股份性质：
委托人签名（或盖章）
日期： 年 月 日
回 执
截止2018年6月4日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第五次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-074
江苏中南建设集团股份有限公司
关于发行购房尾款资产支持专项
计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”或“本公司”）为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持专项计划工作，即通过公司聘请的金融机构设立“华西证券——中南建设购房尾款资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”或“计划”），并通过证券公司发行资产支持专项计划进行融资。
本次专项计划尚需报证券交易所，并在获得其批准发行注册后实施。
本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将收到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响可能存在一定的不确定性。
公司于2018年5月23日召开第七届董事会第十九次会议审议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行购房尾款资产支持专项计划的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、专项计划概述
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持专项计划工作，即通过公司聘请的金融机构设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持专项计划进行融资。
本期专项计划拟发行的资产支持专项计划规模不超过30亿元，期限不超过3年。拟发行的资产支持专项计划分为优先级资产支持专项计划和次级资产支持专项计划，其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过28.5亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过1.5亿元。优先级资产支持专项计划按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定。次级资产支持专项计划无票面利率或预期收益。
二、专项计划基本情况
1、原始权益人/资产服务机构/保证人：中南建设
2、发行规模：本期专项计划发行规模不超过30亿元。其中优先级资产支持专项计划发行规模不超过28.5亿元，次级资产支持专项计划发行规模不超过1.5亿元。
3、产品期限：专项计划存续期3年。
4、基础资产：公司为设立专项计划而根据专项计划合同予专项计划公司的每一笔应收款（即初始资产）；和/或专项计划生效后受托人根据专项计划合同向公司循环购买的每一笔应收款（即新增资产）。
5、预期收益率确定方式：优先级资产支持专项计划按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定；次级资产支持专项计划无票面利率或预期收益。
6、为确保本次专项计划项下优先级资产支持专项计划持有人取得优先级资产支持专项计划的各期预期收益和专项计划本金的权利能够实现，公司担任本次资产支持专项计划的保证人，承诺对本专项计划发行的优先级资产支持证券本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
三、专项计划对公司的影响
公司利用购房尾款进行资产支持专项计划项目，可以加快资金周转、拓展融资渠道，有利于公司房地产业务更好的开展。本专项计划的实施，能够提高公司资产使用效率，优化资产结构等。
本次资产支持专项计划为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质性进展，公司将按照相关法律法规的要求及时履行披露义务。
四、影响专项计划的因素
受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次专项计划可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
