广州金域医学检验集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2018-014

广州金域医学检验集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年5月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、童小幪、冯晓亮为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额及为申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于审议修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于审议修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于审议修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于审议修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十）审议通过了《关于审议修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于审议修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于审议修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十三）审议通过了《关于审议修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十四）审议通过了《关于审议修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十五）审议通过了《关于审议修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员行为规范》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十六）审议通过了《关于审议修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十七）审议通过了《关于审议修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十八）审议通过了《关于审议修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（十九）审议通过了《关于审议修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过了《关于审议修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十二）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019）。

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018年5月24日

证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2018-015

广州金域医学检验集团股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2018年5月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽琴、周宏斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2018年5月24日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-016

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司董事会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年5月23日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名第二届董事会董事候选人（简历附后）：

1、 提名梁耀铭、严婷、曾湛文、郝必喜、陈浩、童小幪、冯晓亮7人为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、 提名彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龙4人为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2017年年度股东大会以累积投票制形式选举产生。任期自股东大会通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

二、监事会

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。

1、非职工代表监事

公司于 2018年5月23日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，同意提名第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）：提名周丽琴、周宏斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将形成议案提交公司2017年度股东大会以累积投票制形式选举产生。任期为自股东大会通过之日起三年。

2、职工代表监事

公司于2018年5月23日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举陈永坚先生为公司第二届监事会职工监事（简历附后）。

陈永坚先生将与2017年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会、监事会

2018年5月24日

附件1：董事候选人简历

（一） 非独立董事候选人简历

1、 梁耀铭

男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。1988年至1990年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990年至1999年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003年至今，任广州金域董事长、总经理；2006年至2015年，任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

2、 严婷

女，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997年毕业于广州市财贸管理学院，获得企业管理专业大专学历；2004年毕业于澳大利亚国立管理学院，获得国际管理专业硕士学位。1991年至1992年，任广州医学院科技实验厂技术员；1992年至1994年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994年至1999年，任广州医学院科技实验厂技术员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003年至今，任广州金域董事、副总经理；2006年至2015年，任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

3、 曾湛文

男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1986年毕业于广州医科大学，获得基础医学专业中专学历；1996年毕业于广州医科大学，获得药学专业大专学历；2008年于北京大学营销硕士课程班结业。1986年至1993年，任广州医学院病理技术人员；1993年至2001年，任广州医学院科技实验厂病理技术人员；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003年至今，任广州金域营销管理中心副总经理；2012年至今，任圣鑫生物总经理；2006年至2015年，任金域有限董事。现任公司董事。

4、 郝必喜

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1989年毕业于安徽省巢湖市财经学校，获得财会专业中专学历；1992年毕业于安徽财贸学校，获得会计学专业大专学历；2010年6月毕业于华南理工大学，获得高级管理人员工商管理专业硕士学位。1995年至1997年，任安徽省含山县啤酒厂财务科科长；1998年至2000年，任广州二天堂保健品有限公司财务部部长；2001年，任广东建邦集团一品堂医药有限公司财务部经理；2001年至2003年，任广州金域医学科技有限公司财务总监；2003年至今，任广州金域财务管理中心总经理；2011年至2015年，任金域有限副总经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、 陈浩

男，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2000年，任联想集团小型机事业部经理、联想系统集成有限公司华东区总经理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理；2001年至2015年，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官；2015年至今，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、总裁。现任公司董事。

6、 童小幪

男，出生于1973年，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。2000年至2008年，任美国泛大西洋资本集团董事总经理及大中华区联席主管；2008年至2011年，任美国普罗维登斯投资集团董事总经理及大中华区主管；2011年至今，任博裕资本有限公司管理合伙人。现任公司董事。

7、 冯晓亮

男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2009年任国家开发银行科员，2009年至2014年任国开金融有限责任公司基金一部二级经理助理，2014年至2016年任国开金融有限责任公司基金一部副总经理，2016年至今任国开金融有限责任公司基金一部总经理兼国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理。

（二） 独立董事候选人简历

1、 彭永祥

男，出生于1952年，中国国籍，拥有香港永久居留权和居英权。博士研究生学历。1975年毕业于台湾大学，获得医学检验专业学士学位；1988年毕业于香港中文大学，获得临床生物化学专业硕士学位；1997年毕业于香港大学，获得内科医学专业博士学位。1975年至2008年，任香港大学玛丽医院病理部临床生化科学主任；2008年至今，任上海昆涞生物科技有限公司医学实验室质量管理高级顾问。现任公司独立董事。

2、 徐景明

男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2001年毕业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。1993年至1998年，任安徽高科技市场拓展有限公司部门经理；2001年至2016年，历任科大讯飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016年至今，任安徽省信息产业投资公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。现任公司独立董事。

3、 余玉苗

男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989年至1996年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996年至2001年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001年至2013年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；2013年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。现任公司独立董事。

4、 朱桂龙

男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年毕业于安徽师范大学，获得理学学士学位；1992年毕业于南京理工大学，获得工学硕士学位；2003年毕业于中山大学，获得管理学博士学位；1986年至1989年，任安徽省庐江矾矿职员；1992年至2000年，任合肥工业大学预测与发展研究所研究员；2000年至今，任华南理工大学工商管理学院教授。现任公司独立董事。

附件2：非职工代表监事候选人简历

1、 周丽琴

女，生于1975年，中国国籍，本科学历。1998年至2001年，任佛山市光明职业技术学校会计学教师；2001年至2003年，任读者文摘（广州）主办会计；2003年至今，历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经理，金域有限财务管理中心财务会计总监。现任公司监事。

2、 周宏斌

男，生于1973年，中国国籍，博士研究生学历。2000年至2001年，在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理；2001年至2004年，任上海复星高科技集团战略发展经理；2005年至今，历任君联资本管理股份有限公司投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理。现任公司监事。

附件3：职工代表监事简历

1、 陈永坚

男，生于1969年，中国国籍，本科学历。1992年至2002年，历任广州医学院科员、科长；2003年至今，任广州金域体检业务负责人；2009年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-017

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域集团”）于2018年5月23日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度，总额不超过150,000万元人民币，并由公司及控股子公司广州金域医学检验中心有限公司（以下简称“广州金域”）、全资子公司济南金域医学检验中心有限公司（以下简称“济南金域”）、南京金域医学检验所有限公司（以下简称“南京金域”）、及郑州金域临床检验中心有限公司（以下简称“郑州金域”）提供担保，担保额度不超过100,000万元人民币，期限为自股东大会之日起12个月内。

本次授信及担保事项仍需提交股东大会审议通过后方可实施。

具体情况公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

单位：万元

■

注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、被担保人基本情况

（一）广州金域医学检验集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：9144010178891443XK

2、住所：广州市国际生物岛螺旋三路10号

3、法定代表人：梁耀铭

4、经营范围：投资咨询服务;商品信息咨询服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;水质检测服务;环境保护监测;水污染监测;化工产品检测服务;医学研究和试验发展;生物技术转让服务;企业总部管理;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;电话信息服务;食品检测服务;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）

5、财务数据（母公司报表口径，非公司合并报表）：截止2017年12月31日，广州金域医学检验集团股份有限公司资产总额为210,508.49万元人民币，负债总额为54,211.24万元人民币，营业收入为1,687.87万元人民币，净利润为16,094.18万元人民币。

（二）广州金域医学检验中心有限公司

1、统一社会信用代码：91440105737157192E

2、住所：广州市海珠区新港东路2429号三楼

3、法定代表人：梁耀铭

4、经营范围：食品检测服务;临床检验服务;化工产品检测服务;环境保护监测;水土保持监测;技术进出口;营养健康咨询服务;

5、股权比例：

■

6、财务数据（广州金域单体报表口径，非合并报表）：截止2017年12月31日，广州金域医学检验中心有限公司资产总额为108,761.38万元人民币，负债总额为93,635.70万元人民币，营业收入为125,682.44万元人民币，净利润为9,997.61万元人民币。

三、担保协议主要内容

上述担保仍需提交股东大会审议通过后方可实施，届时根据公司及子公司生产经营的具体需要，具体担保额度将在有效授权期间内以与具体银行签订授信担保合同金额为准。

四、董事会意见

董事会认为本次申请综合授信并提供担保主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，被担保人为公司及其控股子公司，被担保人目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

董事会同意将此议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为本次申请综合授信并提供担保为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

独立董事同意将此议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2017年12月31日，公司担保总额（包括母公司对子公司、子公司对母公司）为57,677.34万元，占最近一期经审计净资产的33.07%。除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018年5月24日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-018

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年5月23日召开了公司职工代表大会，经职工代表现场推举并表决通过，同意选举陈永坚先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期和公司第二届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

陈永坚先生简历附后。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2018年5月24日

附件：职工监事简历

1、陈永坚

男，生于1969年，中国国籍，本科学历。1992年至2002年，历任广州医学院科员、科长；2003年至今，任广州金域体检业务负责人；2009年至今，任金域体检总经理。现任公司监事。

证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2018-019

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月13日14点 30分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月13日

至2018年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取独立董事2017年度述职报告.

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十一次会议与2018年5月23日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，并分别于2018年4月20日与2018年5月24日进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、20、21、22

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书

（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人

股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委

托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证

办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间：2018 年6月12 日16:00至17:00。

5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼 董事会办公室收（邮编：510000）

6、 登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

7、 登记传真：020-28078333

8、联系电话：020-29196326

六、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2018年5月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月13日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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