江苏舜天股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2018-015

江苏舜天股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书及其他高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会2017年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：监事会2017年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2017年度利润分配实施方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于确认公司董事2017年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：公司2018年度日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第9、10项议案为关联交易事项，关联股东表决情况具体如下：

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：左斌、屈雯

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的的决议合法有效。

四、 上网公告附件

北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书。

五、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年度股东大会会议决议。

江苏舜天股份有限公司

2018年5月24日