宁夏中银绒业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-63
宁夏中银绒业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年5月23日(星期三)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月23日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长战英杰女士
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东150人，代表股份896,782,232股，占上市公司总股份的49.6820％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份875,950,444股，占上市公司总股份的48.5279％。
通过网络投票的股东146人，代表股份20,831,788股，占上市公司总股份的1.1541％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份20,841,788股，占上市公司总股份的1.1546％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0006％。
通过网络投票的股东146人，代表股份20,831,788股，占上市公司总股份的1.1541％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所杨玉君、杨雨潇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意883,380,736股，占出席会议所有股东所持股份的98.5056％；反对13,361,963股，占出席会议所有股东所持股份的1.4900％；弃权39,533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意7,440,292股，占出席会议中小股东所持股份的35.6989％；反对13,361,963股，占出席会议中小股东所持股份的64.1114％；弃权39,533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1897％。
表决结果：审核通过。
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意883,383,336股，占出席会议所有股东所持股份的98.5059％；反对13,312,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.4845％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意7,442,892股，占出席会议中小股东所持股份的35.7114％；反对13,312,863股，占出席会议中小股东所持股份的63.8758％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案3.00 2017年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意883,402,836股，占出席会议所有股东所持股份的98.5081％；反对13,293,363股，占出席会议所有股东所持股份的1.4823％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意7,462,392股，占出席会议中小股东所持股份的35.8050％；反对13,293,363股，占出席会议中小股东所持股份的63.7823％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案4.00 2017年财务决算报告
总表决情况：
同意883,386,736股，占出席会议所有股东所持股份的98.5063％；反对13,309,463股，占出席会议所有股东所持股份的1.4841％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意7,446,292股，占出席会议中小股东所持股份的35.7277％；反对13,309,463股，占出席会议中小股东所持股份的63.8595％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案5.00 2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意883,176,536股，占出席会议所有股东所持股份的98.4828％；反对13,519,663股，占出席会议所有股东所持股份的1.5076％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意7,236,092股，占出席会议中小股东所持股份的34.7192％；反对13,519,663股，占出席会议中小股东所持股份的64.8681％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案6.00 关于公司及控股子公司2018年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案
总表决情况：
同意882,283,836股，占出席会议所有股东所持股份的98.3833％；反对13,506,763股，占出席会议所有股东所持股份的1.5061％；弃权991,633股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1106％。
中小股东总表决情况：
同意6,343,392股，占出席会议中小股东所持股份的30.4359％；反对13,506,763股，占出席会议中小股东所持股份的64.8062％；弃权991,633股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的4.7579％。
表决结果：审核通过。
议案7.00 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意400,977,292股，占出席会议所有股东所持股份的96.5545％；反对13,316,263股，占出席会议所有股东所持股份的3.2065％；弃权992,233股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2389％。
中小股东总表决情况：
同意6,533,292股，占出席会议中小股东所持股份的31.3471％；反对13,316,263股，占出席会议中小股东所持股份的63.8921％；弃权992,233股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的4.7608％。
表决结果：审核通过。
议案8.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意883,297,436股，占出席会议所有股东所持股份的98.4963％；反对13,438,296股，占出席会议所有股东所持股份的1.4985％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意7,356,992股，占出席会议中小股东所持股份的35.2992％；反对13,438,296股，占出席会议中小股东所持股份的64.4777％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。
表决结果：审核通过。
议案9.00 关于补选申晨先生为第七届董事会董事的议案
总表决情况：
同意886,750,576股，占出席会议所有股东所持股份的98.8814％；反对9,945,623股，占出席会议所有股东所持股份的1.1090％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意10,810,132股，占出席会议中小股东所持股份的51.8676％；反对9,945,623股，占出席会议中小股东所持股份的47.7196％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案10.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意885,362,624股，占出席会议所有股东所持股份的98.7266％；反对11,333,575股，占出席会议所有股东所持股份的1.2638％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意9,422,180股，占出席会议中小股东所持股份的45.2081％；反对11,333,575股，占出席会议中小股东所持股份的54.3791％；弃权86,033股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：杨玉君、杨雨潇
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2017年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
