深圳能源集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告

2018-05-25 来源：上海证券报

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2018-038

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

深圳能源集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月23日下午15:00至2018年5月24日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事长熊佩锦先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共14名，代表有表决权股份2,891,109,902 股，占公司有表决权股份总数的72.9251%。其中，现场出席的股东（代理人)6名，代表有表决权股份2,890,593,992股,占公司有表决权股份总数的72.9121%；参与网络投票的股东8名，代表有表决权股份515,910 股,占公司有表决权股份总数的0.0130%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1、2017年度董事会工作报告。

表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

表决结果：通过。

2、2017年度监事会工作报告。

表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

表决结果：通过。

3、关于2017年度财务报告及利润分配方案的议案。

公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计派发现金31,715.93万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

其中：中小投资者同意3,339,418股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.1670%；反对28,050股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.8330%；弃权0股。

表决结果：通过。

4、关于2017年度报告及其摘要的议案。

表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

表决结果：通过。

5、关于财务公司2017年度风险评估报告的议案。

本议案为关联交易，涉及关联方股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（持有公司股份1,896,000,775 股，占 47.82%）、深圳市投资控股有限公司（持有公司股份5,644,563 股，占 0.14%）、深圳市亿鑫投资有限公司（持有公司股份4,985,421 股，占 0.13%），为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量1,906,630,759股。出席本次会议关联方为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，已按规定回避表决。深圳市投资控股有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司均未出席本次股东大会。

表决情况：同意995,081,077股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9972%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权0股。

表决结果：通过。

6、关于2017年日常关联交易超过预计的议案。

表决情况：同意994,836,417股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9726%；反对272,710股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股。

其中：中小投资者同意3,094,758股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的91.9016%；反对272,710股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的8.0984%；弃权0股。

表决结果：通过。

7、关于预计2018年度日常关联交易的议案。

表决情况：同意994,836,417股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9726%；反对272,710股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股。

表决结果：通过。

8、关于财务公司与深能集团、珠海洪湾签署《金融服务协议（2018年）》的议案。

表决情况：同意994,750,817股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9640%；反对358,310股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0360%；弃权0股。

其中：中小投资者同意3,009,158股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.3597%；反对358,310股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的10.6403%；弃权0股。

表决结果：通过。

9、关于财务公司风险处置预案的议案。

表决情况：同意994,750,817股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9640%；反对358,310股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0360%；弃权0股。

表决结果：通过。

10、关于聘请2018年度审计单位的议案。

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2018年度财务报表审计机构，年度财务报表审计服务费为人民币197万元；同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2018年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币40万元。

表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

表决结果：通过。

11、关于修订公司《章程》部分条款的议案。

表决情况：同意2,887,989,134股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8921%；反对3,120,768股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1079%；弃权0股。

表决结果：以特别决议表决通过。

12、关于修订股东大会、董事会议事规则的议案。

（1）修订股东大会议事规则

表决情况：同意2,887,903,534股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8891%；反对3,206,368股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1109%；弃权0股。

表决结果：通过。

（2）修订董事会议事规则

表决情况：同意2,887,989,134股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8921%；反对3,120,768股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1079%；弃权0股。

表决结果：通过。

13、关于补选第七届监事会监事的议案。

选举王琮先生为公司第七届监事会监事。

表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

表决结果：通过。

14、关于修订监事会议事规则的议案。

表决情况：同意2,891,081,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对28,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。

表决结果：通过。

15、关于为樟洋公司提供担保的议案。