哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2018-021

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司（拟定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

投资金额和比例：哈尔滨秋林集团股份有限公司拟以自筹资金或募集资金投资8亿元人民币注册成立全资子公司秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司。

一、投资概述

（一）本次投资基本情况

根据公司发展规划和战略布局的需要，哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金或募集资金出资8亿元人民币设立全资子公司秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司（拟定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），该子公司注册资本为8亿元人民币，公司占该子公司注册资本的100%。

本次投资设立全资子公司不涉及上海证券交易所《股票上市规则》第十章所述的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）本次投资批准程序

2018 年5月23日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定，本次公司以自筹资金或募集资金投资8亿元人民币设立全资子公司，占公司2017年经审计归属于上市公司股东的净资产26.41%。本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权李亚董事长负责该项工作并办理相关手续。

二、 设立公司的基本情况

1、公司名称：秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司（拟定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）

2、公司类型：有限责任企业

3、注册资本：8亿元人民币

4、注册地址：天津市津南经济技术开发区

5、经营范围：核电管道和管配件、高压容器（A1，仅限单层）、第三类低、中压容器（A2）、A级锅炉、压力管道元件（A1级压力管道管子、压力管道配件、压力管道法兰）的研发、制造及销售；球形储罐现场组焊（A3、含球壳板制造）；设计（A1、A2级）固定式压力容器第三类压力容器（高压容器限单层）；机电设备安装服务；风电塔筒制造；炼钢水冷设备的生产、销售及咨询服务；核电装备的研发、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、出资方式及出资比例：公司现金出资8亿元人民币，占注册资本100%；

7、法定代表人：白晓堂

本次投资设立全资子公司相关事宜尚需工商行政管理部门对名称、经营范围等信息进行核准，最后以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

三、 本次投资对上市公司的影响

本次投资设立的子公司未来将主要从事高端装备的研究、开发、生产制造、销售业务及对高端制造优秀标的的对外投资工作。本次投资设立子公司一方面将通过依托天津津南经济开发区的地缘优势和产业聚集效应，吸引、储备高端制造行业优秀人才。另一方面该子公司将作为公司未来发展高端制造业务的战略平台，丰富公司产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、 本次投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过工商等政府部门的核准，公司董事会将积极关注投资事项及业务进展情况。公司本次投资设立子公司面临着市场、行业等多方面不确定因素带来的经营风险。公司董事会将督促和监督子公司建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理体系和有效的绩考核体系，以规范其运营模式，增强其市场风险、经营风险的抵御能力。基于上述风险事项，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018年5月25日