西藏旅游股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-046号
西藏旅游股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长欧阳旭先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
本次股东大会由北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所律师现场见证，并出具相关法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人。
公司董事欧阳旭先生、高充彦女士、白玛玉珍女士出席了本次股东大会，因工作原因，公司董事白汉宗先生、唐泽平先生未出席本次股东大会，独立董事王文铎先生、马艳女士、徐俊锋先生、徐文博先生未出席本次股东大会，并委托高充彦女士代为提交独立董事2017年度述职报告。
2、 公司在任监事3人，出席1人；
公司监事李东曲才让先生出席了本次股东大会，因工作原因，监事会主席欧阳威女士、监事单绍和先生未出席本次股东大会。
3、 公司董事会秘书汝易先生出席了本次股东大会，公司财务总监施洲云女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司《2017年年度报告及报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称： 公司《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司《2017年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2017年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于出售公司下属五家酒店资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
关于出售公司下属五家酒店资产事项，各相关酒店已召开职工大会向酒店职工告知，并就职工安置问题作出说明。
10、议案名称：关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案
■
12、关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案
■
13、关于监事会换届选举的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第六届董事会独立董事2017年度述职报告。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过；
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案有：议案7至议案13。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所
律师：杨迪律师、杨芳律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏旅游股份有限公司
2018年5月24日
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—047号
西藏旅游股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年5月21日以电子邮件方式发出会议通知。在公司2017年年度股东大会审议通过董事会换届相关议案之后，公司第七届董事会第一次会议于2018年5月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经与会董事一致推举，会议选举欧阳旭先生为公司第七届董事会董事长，选举高充彦女士为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
二、审议通过《关于确定公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据本届董事会成员业务专长，经与会董事一致推举，公司第七届董事会各专门委员会成员确定如下：
董事会战略委员会：欧阳旭先生（主任委员）、高充彦女士、尹幸福先生
董事会审计委员会：宋衍蘅女士（主任委员）、高金波先生、高充彦女士
董事会提名委员会：尹幸福先生（主任委员）、宋衍蘅女士、欧阳旭先生
董事会薪酬与考核委员会：高金波先生（主任委员）、尹幸福先生、次仁桑珠先生
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会一致同意，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任欧阳旭先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。欧阳旭先生担任公司总经理期间的税前薪酬标准为人民币25万元/年，与其目前在公司任职的薪酬标准一致。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长、总经理欧阳旭先生提名，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任白汉宗先生、汝易先生、施洲云女士为公司副总经理，施洲云女士同时担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。白汉宗先生、汝易先生、施洲云女士任职期间的税前薪酬标准为人民币18万元/年，与其目前在公司任职的薪酬标准一致。
1、聘任白汉宗先生为公司副总经理及薪酬标准为18万元/年的议案
有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、聘任汝易先生为公司副总经理及薪酬标准为18万元/年的议案
有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、聘任施洲云女士为公司副总经理、财务总监及薪酬标准为18万元/年的议案
有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长欧阳旭先生提名，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任汝易先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长欧阳旭先生提名，公司聘任张晓龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2018年5月24日
附件：个人简历
1、欧阳旭，男，汉族，50岁，大学本科学历。1993年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏旅游股份有限公司董事长、总经理，任西藏圣地文化有限公司董事长、国风集团有限公司执行董事、中关村文化发展股份有限公司董事长。亦任中国西藏文化保护协会理事；北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、中关村创意产业协会副会长。2013年1月当选为西藏自治区政协常务委员。
2、白汉宗，男，汉族，41岁，大学学历。曾任北京国风广告有限公司公关总监、西藏国风广告有限公司运营总监、西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理，2013年6月至今，任西藏旅游股份有限公司董事、副总经理。
3、汝易，男，汉族，45岁，大学本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任华通会计师事务所审计部项目经理、联想集团有限公司财务部经理、北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部财务经理、北京建昊投资集团有限公司财务部财务总监、北京万德圆融投资有限公司财务部财务总监、沈阳复美教育咨询有限公司执行董事、西藏旅游股份有限公司独立董事、北京恒创信管理咨询有限公司执行董事。2016年4月至今，任公司董事会秘书，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。
4、施洲云，女，汉族，50岁，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于北京针棉织品进出口集团公司、长城国际经济技术合作有限责任公司、北京润博房地产开发有限公司，现兼任中关村文化发展股份有限公司董事。具备大中型国有、民营企业工作经验，企业财务管理经验丰富。2018年4月至今，任公司财务总监。
5、高充彦，女，汉族，47岁，博士研究生学历。2006年6月毕业于西南交通大学经济管理学院市场营销专业，管理科学与工程博士。曾任英国皇家交通物流运输协会ILT 认证讲师、西藏旅游股份有限公司独立董事、香港中文大学市场学系博士后研究员、美国纽约哥伦比亚大学市场学系访问学者、美国马里兰州马里兰大学市场学系访问学者。现任对外经济贸易大学国际商学院营销学系副教授，2015年12月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。
6、次仁桑珠（股东方推荐），男，藏族，32岁，大学专科学历，国家级运动健将。毕业于西藏登山学校，曾于中国登山协会培训部任职，曾多次担任国际、国内高海拔登山队的教练、向导，参与2008年北京奥运会火炬登顶珠峰摄像工作。现任西藏圣山登山探险服务有限公司总经理，兼任西藏雅拉香波探险服务有限公司经理、西藏自治区高山救援基金会秘书长、西藏喜马拉雅登山向导学校校长。
7、宋衍蘅，女，汉族，45岁，会计学博士，会计专业副教授，注册会计师，全国会计领军人才。2003年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师，于浙江大学管理学院任副教授，现于北京外国语大学国际商学院任副教授，兼任绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。
8、尹幸福，男，汉族，62岁，大学专科学历。曾于中青旅控股股份有限公司任董事、监事会主席、副董事长等职务，于中青旅国际会议展览有限公司任董事长职务，于中青旅山水酒店投资管理有限公司任董事长职务，现已退休，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。
9、高金波，男，汉族，57岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。兼任《中外管理》杂志社有限责任公司董事、北京银行股份有限公司外部监事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。
10、张晓龙，男，汉族，30岁，大学本科学历。2014年1月至今，分别于西藏旅游股份有限公司综合部、董事会办公室任职，现任部门经理职务。2016年6月至今，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-048号
西藏旅游股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年5月21日以电子邮件方式发出会议通知。在公司2017年年度股东大会审议通过监事会换届相关议案之后，公司第七届监事会第一次会议于2018年5月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
结合欧阳威女士任职资格及相关工作经验，监事会全体监事一致推举欧阳威女士为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
监事会
2018年5月24日
个人简历：
欧阳威，女，49岁，大学本科学历。曾于北京源顺工艺品进出口公司、北京国风广告有限公司任职；2003年至2015年，于西藏国风广告有限公司任总经理；2013年至今，任西藏旅游股份有限公司监事会主席。
