江中药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-024
江中药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长卢小青女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事李悦先生由于工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事刘立新先生、倪小兰女士由于工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
本次向全体股东分配方案为：以 2017 年末公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金4.5元（含税），合计派发现金股利13,500万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增 12,000 万股。
表决情况：
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6、 议案名称：公司2018年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作。同时，授权经营层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决情况：
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8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司2018年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有表决权股数的2/3以上通过。
上述第9项议案涉及关联股东回避表决，关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司对该议案履行了回避表决程序。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达健、张乐天
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江中药业股份有限公司
2018年5月24日
