青岛伟隆阀门股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002871证券简称：伟隆股份公告编号：2018-058

青岛伟隆阀门股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年5月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2018年5月24日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本由6,800万元变更为11,560万元，股本由68,000,000股变更为115,600,000股；《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他有关内容应作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记变更手续。

内容详见2018年5月25日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-060）

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议以特别决议通过。

二、审议通过《关于新增募集资金专项账户及签署四方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司募集资金投资项目变更向公司全资子公司莱州伟隆阀门有限公司增资的实际情况，公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行新增一个募集资金专项账户，用于存储、管理本次募集资金。公司及全资子公司莱州伟隆阀门有限公司将与保荐机构宏信证券有限责任公司、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》。

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年6月12日（周二）召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018年5月25日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-059

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第三届监事会第三次会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第三次会议通知已于2018年5月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2018年5月24日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事王令江先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本由6,800万元变更为11,560万元，股本由68,000,000股变更为115,600,000股；《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他有关内容应作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记变更手续。

内容详见2018年5月25日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-060）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

三、备查文件

1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2018年5月25日

证券代码：002871证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-060

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日以现场方式召开第三届董事会第三次会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司董事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了关于《关于修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

根据公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本方案的实施情况，公司拟对《公司章程》第六条、第十七条作出如下修改：

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2018-061

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司第三届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2018年6月12日（星期二）下午14:00。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月12日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月11日15：00至2018年6月12日15：00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2018年6月6日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份三楼会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。该项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见2018年5月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

■

上述议案对中小投资者单独计票并披露。

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年6月11日（星期一）上午 9 ：30 至 11：30，下午 14：00 至 16：30

2、登记地点：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在 2018 年 6 月 11 日下午16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明 “股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘克平、赵翔

联系电话：0532-87905016-337

联系传真：0532-87905015

通讯地址：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室

邮政编码：266000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018年5月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月11日15:00，结束时间为2018年6月12日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人 委托 先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司2018年第二次临时度股东大会，并代为行使表决权。

■

■

受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

委托人姓名（签字或盖章）： .

委托人身份证号码（或营业执照号码）： .

委托人持股数： .

委托人股东账号： .

受 托 人 签 名： .

受托人身份证号码： .

委 托 日 期： .

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

附件三

青岛伟隆阀门股份有限公司

2018年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2018-062

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，该15,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2018年4月24日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、已到期的理财产品赎回情况

2018 年 3 月 23 日，公司向平安银行青岛东海中路支行购买了2,000 万元理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-030）。

公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：平安银行青岛东海中路支行2,000万元；获得理财收益：157,095.89元。

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

公司于 2018年5月24日使用闲置自有资金购买了宏信证券有限责任公司2,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

（一） 公司购买宏信证券理财产品的主要内容如下：

■

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

（1） 公司购买标的为安全性高、 流动性好、风险较低、 期限 12个月以内（含）的理财产品；

（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

■

■

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 6,000 万元（含本次购买的2,000万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1. 相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018年5月25日