新疆天顺供应链股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-047

新疆天顺供应链股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人，比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2018 年5月24日召开2018年第一次职工大会，经与会职工民主选举，选举文华女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

截至本公告披露之日，文华女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会选举非职工代表监事通过之日起计算。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

新疆天顺供应链股份有限公司

2018年5月25日

附件：

职工代表监事简历

文华，女，出生于1981年8月,中国国籍,无境外永久居留权，大学本科。2004年7月至2009年6月，在新疆肯德基有限公司从事餐厅的日常营运工作；2009年10月至今在新疆天顺供应链股份有限公司综合管理部工作；现任公司职工代表监事。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-048

新疆天顺供应链股份有限公司

关于实际控制人间接增持公司

股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人王普宇先生的通知，王普宇先生通过受让新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”，为公司的控股股东）股东王略先生的股权，间接增持公司1.35%的股份，现将有关情况公告如下：

一、本次增持的基本情况

1.增持人：公司实际控制人、董事长王普宇先生。

2.增持目的：天顺集团股东王略先生因个人原因拟出售其持有的天顺集团3%的股权，王普宇先生基于对公司未来发展前景的信心，同意受让王略先生的股权。

3.增持方式：王普宇先生与天顺集团原股东王略先生签订了《股权转让协议》，已于近日完成了工商变更登记手续，并于2018年5月24日取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》，从而间接增持公司股份1.35%。

4.增持资金：自筹资金。

5.本次间接增持股份情况：

天顺集团持有公司3,360万股，占公司总股本的44.99%。

本次间接增持前，王普宇先生直接持有公司股份4.3%，持有天顺集团34.13%的股权，间接持有公司股份15.35%；本次间接增持后，王普宇先生直接持有的公司股份数量不变，持有天顺集团37.13%的股权，间接持有公司股份16.7%。本次间接增持后，王普宇先生通过天顺集团间接持有的公司股份数量增加 1.35%。天顺集团所持有本公司的股份未发生变动。

王普宇先生完成本次间接增持后，其拥有的公司权益并未因本次股权收购而发生变动。公司实际控制人持有本公司权益情况如下：

（1）本次增持前

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（2）本次增持后

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二、其他说明

1.实际控制人本次间接增持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等相关法律法规的规定。

2.本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响本公司上市地位，不会导致公司实际控制人发生变化。

3. 本次间接增持已经完成相关的工商变更手续。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2018年5月25日