哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于为公司全资子公司深圳金桔莱
申请综合授信提供担保的公告
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2018-022
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于为公司全资子公司深圳金桔莱
申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司，为本公司全资子公司。
● 本次担保金额：申请综合授信人民币 45,000万元，同时以哈尔滨市南岗区东大直街319号25,090.45平方米商业房屋及11,809.6平方米商服用地为本次授信抵押但保。
● 本次担保是否有反担保：否。
为支持全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳金桔莱”）的经营发展，公司已为深圳金桔莱申请的2018年度综合授信担保额度累计总额为158,000万元人民币。根据深圳金桔莱的申请，拟取消国民信托有限公司50,000万元的授信。
经公司于2018年5月25日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向营口沿海银行股份有限公司申请45,000万元人民币的贷款业务，期限1年，用于补充流动资金。哈尔滨秋林集团股份有限公司为该笔综合授信提供连带责任担保，同时以哈尔滨市南岗区东大直街319号25,090.45平方米商业房屋及11,809.6平方米商服用地为本次授信抵押担保。
一、公司担保审批权限概述：
单位：元
■
根据《公司章程》相关规定，按照单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产50%，因此本次对外提供担保需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司
住所：深圳市罗湖区翠竹路2135号水贝工业区3栋1层A区、B区
法定代表人：周庆江
经营范围：黄金首饰、白银首饰、铂金首饰和钯金首饰、K金首饰、珠宝类首饰的设计、研发和销售及其他国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
最近一年一期主要财务数据： 单位：元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保方式为保证及抵押担保。由于担保合同尚未签署,上述核定担保额度仅为预计数，本次担保事项需经公司股东大会审议通过后，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
深圳金桔莱为公司全资子公司，其贷款主要用于补充流动资金，符合全资子公司经营发展需要，秋林集团为深圳金桔莱提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司深圳金桔莱开展日常经营业务，不会损害公司整体利益。同时，提醒公司经营管理层加强对子公司的管理，关注其资产负债情况，资金周转效率，偿还债务能力，有效控制和防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对全资子公司深圳金桔莱提供的担保发生额合计90,020万元（含本次担保），占公司 2017年度经审计净资产的29.72%。
公司没有其他对外担保事项。公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议
2、公司第九届监事会第九次会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2018年5月26日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2018-023
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司目前发展战略布局看好，同时为了进一步完善激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工积极性，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：
一、本次员工持股计划的规模
员工持股计划持有的公司股票累计不超过股本总额的10%，任一单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员、公司及下属子公司的正式员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018年5月26日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2018-024
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于公司大股东股权质押的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日在上海证券交易所网站披露了《关于大股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-083），因统计原因，公告中“一、股权质押的具体情况”之“质押后累计质押股份数量”数字现更正如下：
原披露：出质人持有上市公司股份总数：232,136,752股；占公司总股本比例：37.59%，本次质押后累计质押股份数量：232,100,000股；占其持股总数的比例：100%、占公司总股本的比例：37.59%
现更正为：出质人持有上市公司股份总数：232,136,752股；占公司总股本比例：37.59%，本次质押后累计质押股份数量：232,130,000股；占其持股总数的比例：99.99%、占公司总股本的比例：37.59%
公司对因上述文件的更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018年5月26日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2018-025
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
2015年10月8日，根据中国证券监督委员会《关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2204号）文，哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行 59,920,106 股人民币普通股，发行价格为 7.51 元/股，募集资金总额为人民币 449,999,996.06 元，扣除本次发行费用 11,860,000.00 元，募集资金净额人民币 438,139,996.06 元。本次募集资金于 2015 年 11 月 13 日到达公司账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金情况出具了验资报告【瑞华验字[2015]23050003 号】。
二、募集资金管理与使用情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《哈尔滨秋林集团股份有限公司募集资金管理办法（2015）》等法律法规及公司募集资金管理办法等的规定，以及公司2015年度第二次临时股东大会决议对董事会的授权及第八届董事会第十六次会议决议情况，我公司、金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司（秋林集团合并报表范围内的公司）及独立财务顾问国盛证券有限责任公司，与兴业银行天津分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，本次募集资金存放于兴业银行天津分行。
募集资金专户基本情况：
开户行：兴业银行天津分行
开户名称：金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司
账号：441270100100335627
（二）募集资金的使用情况
截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金13,547,998.75元（截至 2017 年 12 月 18 日， 含利息收入，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户（详见公司公告临2017-077《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，为方便账户管理，上述募集资金专户将不再使用。截至公告日，公司募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018年5月26日
股票代码：600891 股票简称：秋林集团编号：临2018-026
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于收到投资事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年5月25日收到上海证券交易所《关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司投资事项的问询函》（上证公函【2018】0621号），现将全文公告如下：
“哈尔滨秋林集团股份有限公司：
2018年5月25日，你公司披露公告称，拟以自筹或募集资金8亿元成立秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司，主营核电管道和管配件、高压容器等各类核电装备的研发、制造及销售。根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定，请公司核实并补充披露如下事项。
一、公告披露，本次设立子公司系根据公司发展规划和战略布局的需要。但根据2017年年报，公司发展战略为进一步发展黄金业务、百货业务、食品业务。请补充披露：（1）公司目前的具体战略与规划，说明战略规划是否发生重大变化，如是，请说明公司战略规划短期发生重大变化的原因；（2）公司战略规划重大变化是否经过审慎评估论证，并说明具体情况。
二、公告披露，本次设立子公司拟以自筹资金或募集资金出资。同时，公司已因筹划非公开发行申请股票停牌。请补充披露：（1）本次投资事项与公司正在筹划的非公开发行股票事项是否相关，并说明具体关系；（2）公司从事核电业务及智能制造的可行性分析情况，并披露可行性分析报告；（3）公司是否已取得必需的行业准入资质或证明；（4）公司在核电业务及智能制造领域已具备的技术储备、生产工艺及专利和专业人员及管理经验情况；（5）公司已取得或拟取得的核电业务及智能制造相关土地厂房情况，包括地址、面积、（拟）取得方式和金额；（6）核电业务及智能制造主要生产产品和投资预算情况，说明8亿元投资额是否足以满足生产需要。
三、公告披露，本次投资金额达8亿元，公司拟以自筹资金或募集资金出资。请补充披露：（1）请补充披露目前资金筹集安排及到位情况，说明是否存在资金募集无法到位的风险；（2）结合公司的资产、负债和现金流状况，说明本次对外投资是否会影响公司现有业务的正常开展。
请公司于2018年5月26日前披露本问询函，并于2018年5月30日前对相关事项予以回复并对外披露。”
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018 年5月26日
