郑州煤电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2018-018
郑州煤电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路188号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭矿生先生主持，会议召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度日常关联交易履行及2018年度预计情况
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2018年～2020年）
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤电持股不低于51%承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于选举程海宏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2.议案5、10、11属于关联交易议案，公司控股股东郑煤集团持有的648,059,213股按规定进行了回避表决；
3.议案8属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
4.议案4、5、7、8、9、10、11、12属于对中小投资者单独计票议案，且已经剔除董监高投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金苑律师事务所
律师：徐克立，刘贤飞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
郑州煤电股份有限公司
2018年5月26日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2018-019
郑州煤电股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2018年5月25日在郑州市中原西路188号公司本部以现场表决方式召开。会议由监事杨治国先生召集并主持，应参加表决监事6人，实际参加6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举程海宏先生为公司第七届监事会主席的议案》
选举程海宏先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、备查资料
郑州煤电股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
2018年5月25日
