贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-063
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事宋朝学、董事丁林辉因公务出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书先正红、高级管理人员高敏红、王蓉、胡正学、吴焕列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的议案为累计投票议案，议案表决情况为通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、夏俊彦
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年5月26日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－063
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
对公司2017年年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月18日，公司收到上海证券交易所监管一部下发的《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》上证公函【2018】0557号（以下简称“问询函”）；2018年5月19日，公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2017年年报的事后审核问询函的公告》（公告编号：2018-059）。
接到问询函后，公司组织相关部门积极准备回复问询函涉及的相关资料。因问询函问题涉及的内容较多，需要对相关数据进行统计和确认，相关工作无法在2018年5月26日前完成。公司将进一步加快对问询函回复的工作进程，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复问询函，并于2018年6月2日前向上海证券交易所提交书面回复，同时按规定进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○一八年五月二十六日
