当代东方投资股份有限公司
七届董事会五十四次会议决议公告
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-080
当代东方投资股份有限公司
七届董事会五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2018年5月25日以现场加通讯表决方式召开了七届董事会五十四次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2018年5月18日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，副董事长崔玉杰先生主持召开本次会议，监事、高级管理人员列席参加本次会议。其中，现场表决的董事为崔玉杰、王飞、陈守德、田旺林，通讯表决的董事为王春芳、王东红、蔡凌芳、彭志宏，独立董事苏培科委托独立董事田旺林代为表决。本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于拟发行2018年度首期定向债务融资产品的议案》。
根据2017年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案》及对董事会的授权，本次董事会审议决定公司向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请发行首期规模不超过5000万元人民币的定向债务融资产品，期限不超过6个月。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟发行2018年度首期定向债务融资产品的公告》（公告编号：2018-081）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2018年5月25日
证券代码：000673 证券简称：当代东方公告编号：2018－079
当代东方投资股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议时间为2018年5月25日（星期五）下午14时30分；网络投票时间为2018年5月24日——2018年5月25日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间任意时间。）
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长崔玉杰先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份261,968,179股，占公司总股份的33.0955％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份261,965,579
股，占公司总股份的33.0952％；通过网络投票的股东1人，代表股份2600股，占公司总股份的0.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代3人，代表股份1,012,625股，占公司总股份的0.1279％。
其中：通过现场投票的股东授权委托代表2人，代表股份1,010,025股，占公司总股份的0.1276％；通过网络投票的股东1人，代表股份2600股，占公司总股份的0.0003 ％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
（一）审议通过公司2017年度董事会工作报告。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2017年度监事会工作报告。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司2017年度报告全文及摘要。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司2017年度财务决算报告。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意。
（八）审议通过关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案。
总表决情况：同意261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(十)会议同时听取了独立董事2017年度述职报告(该报告为非表决事项)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：智利蓉郭建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2018年5月25日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-081
当代东方投资股份有限公司
关于拟发行2018年度首期定向债务融资产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、定向发行债务融资产品的情况概述
为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓展融资渠道，优化公司债务结构，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请发行首期规模不超过5000万元人民币的定向债务融资产品(以下简称“本产品”)，期限不超过6个月。
公司于2018年5月25日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第五十四次会议，会议以9票同意审议通过了《关于拟发行2018年度首期定向债务融资产品的议案》，同意公司向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请发行首期规模不超过5000万元人民币的定向债务融资产品的事项。
二、发行方案基本情况
（一）发行规模
发行总额不超过人民币5000万元。
（二）发行期限
不超过六个月。
（三）募集资金用途
本次所募集的资金将用于补充经营性流动资金。
（四）担保方式：公司大股东鹰潭市当代投资集团有限公司承担全额无条件连带责任保证担保、公司实际控制人王春芳承担全额无条件连带责任保证担保。
（五）发行利率：具体根据发行时市场情况确定
（六）发行方式：非公开发行。
（七）发行对象
本次拟发行对象为吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司认定的投资者。
三、其他说明
本产品的发行尚需吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司备案后予以发行，存在本产品未被接受挂牌登记的可能，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2018年5月25日
