南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-029

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月19日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2018年5月28日上午10:30在公司会议室以现场表决形式召开, 会议应出席董事9人, 实际到会董事9人（董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为优化资源配置，深化业务范围，提高公司的综合竞争实力，同意公司以自有资金1000万元对外投资设立南通四方制冷工程有限公司，为公司全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年5月29日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-030

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届监事会第二十一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月19日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2018年5月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为优化资源配置，深化业务范围，提高公司的综合竞争实力，同意公司以自有资金1000万元对外投资设立南通四方制冷工程有限公司，为公司全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2018年5月29日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-031

南通四方冷链装备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，其中独立董事3人。根据公司第二届董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，第三届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名马进先生、成志明先生、傅晶晶先生为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

2、提名黄杰先生、钱洪先生、楼晓华先生、杨燕超先生、黄华女士、王志炎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司第二届监事会提名杨新华先生、李国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事（简历附后），该提名尚需提交公司股东大会审议。

公司于2018年5月28日召开了职工代表大会，会议选举季法伟先生为公司第三届监事会职工代表监事。

职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年5月29日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、黄杰，男，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师；曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK（HK）LIMITED执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人。

2、钱洪，男，1949年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师。曾任南通冷冻设备有限公司副厂长，南通冷冻设备有限公司总工程师。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、总工程师。

3、楼晓华，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、副总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

4、杨燕超，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通四方罐式储运设备制造有限公司技术部部长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、技术系统副总工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

5、黄华，女，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。历任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，南通四方冷链装备股份有限公司财务总监。

6、王志炎，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，工程师。曾任南通活塞厂技术员、车间副主任，南通冷冻设备有限公司销售部部长、工会主席（兼）。现任南通四方冷链装备股份有限公司工程中心总经理、公司监事会主席。

独立董事候选人简历：

1、马进先生，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于天津商学院制冷工程专业，国家注册公用设备工程师。现任华商国际工程有限公司制冷专业总工程师，中国制冷学会第九届理事会学术工作委员会和冷藏冻结专业委员会委员，第四届全国制冷标准化技术委员会副秘书长。

2、成志明，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问，江苏省管理咨询协会名誉会长；兼任江苏通达动力科技股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任多届中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长。

3、傅晶晶，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科；注册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所部门经理，浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任绿城控股集团有限公司副总经理，浙江泰林生物科技股份有限公司独立董事。

股东代表监事候选人简历：

1、杨新华，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通冷冻设备有限公司后勤部部长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、后勤部部长。

2、李国荣，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。曾任南通冷冻设备有限公司部件车间主任。现任南通四方冷链装备股份有限公司冷冻设备制造部部长。

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-032

南通四方冷链装备股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●拟设立全资子公司名称：南通四方制冷工程有限公司（以工商核准为准）

●拟出资金额：人民币1,000万元

●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、 对外投资概述

1、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立南通四方制冷工程有限公司（以工商核准为准）。

2、公司于2018年5月28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：南通四方制冷工程有限公司

公司住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

法定代表人：王志炎

注册资本：1,000万元人民币

出资方式：货币资金

经营范围：制冷设备安装工程、机电设备安装工程施工、冷库安装、压力管道设计及施工、机电设备技术开发、咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对上市公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司旨在优化资源配置，深化业务范围，提高公司的综合竞争实力，符合公司战略规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，根据公司进展情况分批投入，对公司财务状况无负面影响。公司董事会将根据该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、对外投资风险

本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

3、独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年5月28日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-033

南通四方冷链装备股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

2018年5月28日，公司组织召开职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，共同选举季法伟先生为第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第三届监事会届满时止。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

第三届监事会职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2018年5月29日

附：

季法伟，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，中级经济师。南通四方冷链装备股份有限公司销售部内勤主管。

证券代码：603339 证券简称：四方冷链公告编号：2018-034

南通四方冷链装备股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月14日13点 30分

召开地点：南通四方冷链装备股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月14日

至2018年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2018年5月29日

议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年6月8日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2018年6月8日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号南通四方冷链装备股份有限公司证券事务部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

邮编：226371

电话：0513-81658162

传真：0513-86221280:8001

电子邮箱：zqb@ntsquare.com

联系人：黄鑫颖

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通四方冷链装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603339 证券简称：四方冷链公告编号：2018-035

南通四方冷链装备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：南通四方冷链装备股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事朱祥先生、杨燕超先生因个人原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事梁惠华先生因个人原因未能出席会议；

3、 董事会秘书黄鑫颖出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于2018年独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于2018年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：周小龙、夏青

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

南通四方冷链装备股份有限公司

2018年5月29日